| 정정일자 | 2025-02-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-12-12 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김신규(주주 (주)파마리서치 제안) 제1-2호 의안 : 사내이사 김원권(주주 (주)파마리서치 제안) 제1-3호 의안 : 사내이사 이민구(주주 이민구 제안) 제1-4호 의안 : 사내이사 주근호 (주주 이민구 제안) 제1-5호 의안 : 사외이사 이배인 (주주 이민구 제안) 제2호 의안 : 감사선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 성석훈 (주주 (주)파마리서치 제안) 제2-2호 의안 : 상근감사 배상호 (주주 이민구 제안) |
제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김신규 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 김원권 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 김정훈 제1-4호 의안 : 사외이사 박현재 제1-5호 의안 : 사외이사 김영덕 제2호 의안 : 상근감사선임의 건 제2-1호 의안 : 상근감사 성석훈 |
| 4. 이사회결의일 | 2024-11-20 | 2025-02-26 |
| -사외이사 참석여부 | 참석 : 2명 불참 : 0명 |
참석 : 1명 불참 : 0명 |
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | 불참 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-14 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 (주)씨티씨바이오 관리동 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김신규 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 김원권 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 김정훈 제1-4호 의안 : 사외이사 박현재 제1-5호 의안 : 사외이사 김영덕 제2호 의안 : 상근감사선임의 건 제2-1호 의안 : 상근감사 성석훈 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주 (주)파마리서치와 주주 이민구의 주주제안은 철회를 하였으며, 전원 이사회 추천 후보자 입니다. - 기타비상무이사 후보자 김정훈은 주주총회선임 전 사외이사직을 사임할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-11-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-11-20 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-11-15 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-12-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-10-31 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-10-31 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김신규 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | 중앙대학교 위생제약학 졸업 현) (주)파마리서치 대표이사 전) (주) 한국콜마 |
| 김원권 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | 서강대학교 경제학과 졸업 현)(주)파마리서치 경영전략 본부장 전)코오롱제약(주) CFO/경영고문 전) (주)덕화푸드 CFO/COO |
| 김정훈 | 1985-12 | 3년 | 신규선임 | 현) SDB인베스트먼트 투자사업본부 상무 전) 삼성전자 Samsung Research 책임연구원 전) 인터베스트 투자본부 수석심사역 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박현재 | 1962-06 | 3년 | 신규선임 | 현) 전남대 경영학부 및 디지털미래융합서비스 협동과정(대학원) 교수 현) 전남대 경영연구소장 현) 인도연구원 인도사회연구학회 회장 전) 전남대 경영전문대학원장 전) LG 생명과학 인도법인 법인장 |
㈜케이바이오컴퍼니 사외이사 |
| 김영덕 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 현)마크앤컴퍼니 / 벤처파트너 전)은행권청년창업재단 대표이사 전)G 마켓 공동설립자, 이사겸임 전)롯데정보통신 정보기술연구소장 전)롯데벤처스 사업총괄상무 전)엠버저 창업 전)인터파크 CTO, CMO, CSO 전)포스데이타 연구원 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성석훈 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전)엘지화학(주)기획/감사팀 전)(주)우방 기획/재무 팀장 전)디에스디마케팅 사장 전)코웰전자(주)부사장/CEO, 코웰이홀딩스 CFO 전)(주)디에스디마케팅 CEO 전)코웰광학전자(중국)CFO/CEO,코웰광학전자(홍콩)CEO, 코웰이홀딩스(홍콩) CFO/CEO 전)에이아이더뉴트리진 부사장 전)캠아이티(주), 마에스트로투자자문(주) 자문역 |