| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 관리동 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 제30기 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 의거 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 하였습니다. 전자투표 관련하여 자세한 사항은 추후 주주총회소집공고에 기재하겠습니다. - 제30기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 30기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사선임의 건 | 사외이사 2인 선임의 건 |
| 3-1 | 사외이사 이건호 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사외이사 강화순 선임의 건 | - |
| 4 | 감사선의 건 | 상근감사 1인 선임의 건 |
| 4-1 | 상근감사 이한남 선임의 건 | - |
| 5 | 이사보수한도 승인의 건 | 전년과 동일 |
| 6 | 감사보수한도 승인의 건 | 전년과 동일 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이건호 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 현)노인성뇌질환실증연구단 단장 현)가드코호트연구단 단장 현)KSMCB노인성질환연구분과분 과장 현)광주치매코호트연구단 단장 현)조선대학교 의생명과학과 교수 전)한국세포생물학회 회장수 |
- |
| 강화순 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | 현) 농림축산검역본부 ASF, 구제역역학조사위원회 위원 전) 유바이오로직스 사외이사 전)카길애그리퓨리나 상무이사 전)CJ제일제당 사료기술판촉실 PM 전)현대약품공업㈜ 중앙연구소연구원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한남 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현)㈜상지종합건축사사무소 전)유엑스앤 사외이사 전)㈜한라산업개발 전)㈜상지종합건축사사무소 |