| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,838 | - 매출액 | 115,447 | |
| - 부채총계 | 59,710 | - 영업이익 | 6,335 | ||
| - 자본금 | 12,090 | - 당기순이익 | 6,781 | ||
| - 자본총계 | 69,127 | *주당순이익(원) | 284 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 143,235 | - 매출액 | 123,769 | |
| - 부채총계 | 70,511 | - 영업이익 | 62,495 | ||
| - 자본금 | 12,090 | - 당기순이익 | 3,240 | ||
| - 자본총계 | 72,723 | *주당순이익(원) | 136 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 30기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 46.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 46.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사외이사 이건호 선임의 건 | 가결 | 46.4 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 강화순 선임의 건 | 가결 | 46.4 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 상근감사 이한남 선임의 건 | 가결 | 15.1 | 96.1 | 3.9 | 전자투표시행 |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 46.0 | 98.7 | 1.3 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 46.1 | 98.8 | 1.2 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이건호 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | 현)노인성뇌질환실증연구단 단장 현)가드코호트연구단 단장 현)KSMCB노인성질환연구분과분 과장 현)광주치매코호트연구단 단장 현)조선대학교 의생명과학과 교수 전)한국세포생물학회 회장수 |
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| 강화순 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | 현) 농림축산검역본부 ASF, 구제역역학조사위원회 위원 전) 유바이오로직스 사외이사 전)카길애그리퓨리나 상무이사 전)CJ제일제당 사료기술판촉실 PM 전)현대약품공업㈜ 중앙연구소연구원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한남 | 1961-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 현)㈜상지종합건축사사무소 전)유엑스엔 사외이사 전)㈜한라산업개발 전)㈜상지종합건축사사무소 |