| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 강원도 춘천시 소양강로 40 춘천바이오산업진흥원 BIO 3동 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
○ 제1호 의안: 제18기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건
○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안: 기타비상무이사 김현승 선임의 건 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현승 | 1979-11 | 3 | 신규선임 |
·서울대학교 산업공학과 졸업
·Bain & Company 이사 ·Unison Capital Korea 상무 ·現) Bain Capital 상무 |