| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
강원도 춘천시 소양강로 40 춘천바이오산업진흥원
BIO 3동 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ○ 제1호 의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3인, 사외이사 1인) - 제2-1호 의안: 기타비상무이사 추 지아(Zhu Jia) 선임의 건 - 제2-2호 의안: 기타비상무이사 제프리 슈바르츠(Jeffrey Schwartz) 선임의 건 - 제2-3호 의안: 기타비상무이사 이정우 선임의 건 - 제2-4호 의안: 사외이사 류재욱 선임의 건 ○ 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (감사위원 2인) - 제3-1호 의안: 감사위원 이정우 선임의 건 - 제3-2호 의안: 감사위원 류재욱 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 제2호 의안 이사 선임의 건은 2020년 7월 14일에 임기 만료되는 이사의 재선임 결의를 금번 정기주주총회에서 미리 하는 것으로, 재임 임기는 2020년 7월 14일부터 개시됩니다.
- 제3호 의안 감사위원 선임의 건도 제2호 의안의 취지와 동일합니다. - 제5호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건은 상법 제542조의3 제3항 규정 및 당사 정관 제15조에 의거, 2020년 2월 14일 이사회에서 결의된 사항에 관한 승인의 건입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
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추 지아
(Zhu Jia) |
1962-10 | 3 | 재선임 |
ㆍZhengzhou University, 영문학과
ㆍNanjing University, 영문학과 석사 ㆍCornell Law School, Juris Doctor (JD) ㆍ(전) Shearman & Sterling ㆍ(전) Morgan Stanley ㆍ(현) Bain Capital Private Equity |
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제프리 슈바르츠
(Jeffrey Schwartz) |
1978-10 | 3 | 재선임 |
ㆍYale University, 경제학과
ㆍThe Wharton School at the University of Pennsylvania, MBA ㆍ(전) Lehman Brothers ㆍ(전) Bain Capital Private Equity ㆍ(현) Bain Capital Life Sciences |
| 이정우 | 1977-03 | 3 | 재선임 |
ㆍ서울대학교 산업공학과
ㆍThe Wharton School at the University of Pennsylvania, MBA ㆍ(전) McKinsey & Company ㆍ(전) Morgan Stanley Private Equity ㆍ(현) Bain Capital Private Equity |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류재욱 | 1969-03 | 3 | 재선임 |
ㆍ서울대학교 경영학과
ㆍHarvard University, MBA ㆍ(전) ㈜네모파트너즈 파트너 ㆍ(현) ㈜네모파트너즈SCG 및 계열사 총괄대표 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류재욱 | 1969-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
ㆍ서울대학교 경영학과
ㆍHarvard University, MBA ㆍ(전) ㈜네모파트너즈 파트너 ㆍ(현) ㈜네모파트너즈SCG 및 계열사 총괄대표 |
| 이정우 | 1977-03 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
ㆍ서울대학교 산업공학과
ㆍThe Wharton School at the University of Pennsylvania, MBA ㆍ(전) McKinsey & Company ㆍ(전) Morgan Stanley Private Equity ㆍ(현) Bain Capital Private Equity |