| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 848,026 | - 매출액 | 177,691 | |
| - 부채총계 | 208,096 | - 영업이익 | 41,865 | ||
| - 자본금 | 2,210 | - 당기순이익 | 33,700 | ||
| - 자본총계 | 639,930 | *주당순이익(원) | 8,065 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 894,690 | - 매출액 | 204,568 | |
| - 부채총계 | 150,419 | - 영업이익 | 68,087 | ||
| - 자본금 | 2,210 | - 당기순이익 | 50,278 | ||
| - 자본총계 | 744,271 | *주당순이익(원) | 10,676 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 3명, 사외이사 1명, 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[부의안건]
○ 제1호 의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3인, 사외이사 1인) - 제2-1호 의안: 기타비상무이사 추 지아(Zhu Jia) 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 기타비상무이사 제프리 슈바르츠(Jeffrey Schwartz) 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안: 기타비상무이사 이정우 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-4호 의안: 사외이사 류재욱 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (감사위원 2인) - 제3-1호 의안: 감사위원 이정우 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안: 감사위원 류재욱 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 제2호 의안 이사 선임의 건은 2020년 7월 14일에 임기 만료되는 이사의 재선임 결의를 금번 정기주주총회에서 미리 한 것으로, 재임 임기는 2020년 7월 14일부터 개시됩니다.
- 제3호 의안 감사위원 선임의 건도 제2호 의안의 결과와 동일합니다. - 제5호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건은 상법 제542조의3 제3항 규정 및 당사 정관 제15조에 의거, 2020년 2월 14일 이사회에서 결의된 사항에 관한 승인의 건입니다. |
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| ※관련공시 |
2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-02-14 주주총회소집결의 2020-02-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
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추 지아
(Zhu Jia) |
1962-10 | 3 | 재선임 |
ㆍZhengzhou University, 영문학과
ㆍNanjing University, 영문학과 석사 ㆍCornell Law School, Juris Doctor (JD) ㆍ(전) Shearman & Sterling ㆍ(전) Morgan Stanley ㆍ(현) Bain Capital Private Equity |
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제프리 슈바르츠
(Jeffrey Schwartz) |
1978-10 | 3 | 재선임 |
ㆍYale University, 경제학과
ㆍThe Wharton School at the University of Pennsylvania, MBA ㆍ(전) Lehman Brothers ㆍ(전) Bain Capital Private Equity ㆍ(현) Bain Capital Life Sciences |
| 이정우 | 1977-03 | 3 | 재선임 |
ㆍ서울대학교 산업공학과
ㆍThe Wharton School at the University of Pennsylvania, MBA ㆍ(전) McKinsey & Company ㆍ(전) Morgan Stanley Private Equity ㆍ(현) Bain Capital Private Equity |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류재욱 | 1969-03 | 3 | 재선임 |
ㆍ서울대학교 경영학과
ㆍHarvard University, MBA ㆍ(전) ㈜네모파트너즈 파트너 ㆍ(현) ㈜네모파트너즈SCG 및 계열사 총괄대표 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정우 | 1977-03 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
ㆍ서울대학교 산업공학과
ㆍThe Wharton School at the University of Pennsylvania, MBA ㆍ(전) McKinsey & Company ㆍ(전) Morgan Stanley Private Equity ㆍ(현) Bain Capital Private Equity |
| 류재욱 | 1969-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
ㆍ서울대학교 경영학과
ㆍHarvard University, MBA ㆍ(전) ㈜네모파트너즈 파트너 ㆍ(현) ㈜네모파트너즈SCG 및 계열사 총괄대표 |