| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 강원도 춘천시 소양강로 40 춘천바이오산업진흥원 BIO 3동 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ○ 제1호 의안: 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 사내이사 손지훈 선임의 건 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정병수 선임의 건 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손지훈 | 1964-02 | 3 | 재선임 | ·고려대학교 경제학 ·Boston University, MBA ·(전) BMS, Financial Analyst, Princeton NJ ·(전) 동아제약, 글로벌사업부 전무 ·(전) Diageo Korea, Commercial Dir. ·(전) Baxter Korea, CEO ·(전) 동화약품, CEO ·(현) 휴젤㈜ 대표집행임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정병수 | 1977-04 | 3 | 재선임 | ·서울대학교 산업공학과 ·(전) 소프트파워, 컨설턴트 ·(전) 삼일회계법인, 회계사 ·(전) KEB하나은행, 투자금융부, 차장 ·(현) ODK Media, VP of Finance & Accounting |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정병수 | 1977-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ·서울대학교 산업공학과 ·(전) 소프트파워, 컨설턴트 ·(전) 삼일회계법인, 회계사 ·(전) KEB하나은행, 투자금융부, 차장 ·(현) ODK Media, VP of Finance & Accounting |