| 정정일자 | 2021-03-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-26 | |
| 3. 정정사유 | 이익배당기준일의 이사회 결의에 관한 정관 변경 반영 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 | - | 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 서식 삽입 |
| 제20기 정기주주총회에서 정관 일부 변경의 건이 승인되어 배당기준일에 관한 변경이 있어 해당 서식을 삽입하였습니다. |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 864,022 | - 매출액 | 183,751 | |
| - 부채총계 | 191,023 | - 영업이익 | 49,310 | ||
| - 자본금 | 6,385 | - 당기순이익 | 26,659 | ||
| - 자본총계 | 672,999 | *주당순이익(원) | 2,128 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 956,344 | - 매출액 | 211,038 | |
| - 부채총계 | 162,275 | - 영업이익 | 78,060 | ||
| - 자본금 | 6,385 | - 당기순이익 | 45,316 | ||
| - 자본총계 | 794,069 | *주당순이익(원) | 3,353 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [부의안건] ○ 제1호 의안: 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 사내이사 손지훈 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정병수 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-02-09 주주총회소집결의 2021-02-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손지훈 | 1964-02 | 3 | 재선임 | ·고려대학교 경제학 ·Boston University, MBA ·(전) BMS, Financial Analyst, Princeton NJ ·(전) 동아제약, 글로벌사업부 전무 ·(전) Diageo Korea, Commercial Dir. ·(전) Baxter Korea, CEO ·(전) 동화약품, CEO ·(현) 휴젤㈜ 대표집행임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정병수 | 1977-04 | 3 | 재선임 | ·서울대학교 산업공학과 ·(전) 소프트파워, 컨설턴트 ·(전) 삼일회계법인, 회계사 ·(전) KEB하나은행, 투자금융부, 차장 ·(현) ODK Media, VP of Finance & Accounting |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정병수 | 1977-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ·서울대학교 산업공학과 ·(전) 소프트파워, 컨설턴트 ·(전) 삼일회계법인, 회계사 ·(전) KEB하나은행, 투자금융부, 차장 ·(현) ODK Media, VP of Finance & Accounting |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |