| 1. 결의사항 | [부의안건] ○ 제1호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 4인, 사외이사 1인) - 제1-1호 의안: 기타비상무이사 허서홍 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제1-2호 의안: 기타비상무이사 이태형 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제1-3호 의안: 기타비상무이사 웨이 후(Wei Fu) 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제1-4호 의안: 기타비상무이사 경한수 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제1-5호 의안: 사외이사 패트릭 홀트(Patrick Holt) 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 지승민 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2인) - 제3-1호 의안: 사외이사인 감사위원 패트릭 홀트(Patrick Holt) 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안: 사외이사가 아닌 감사위원 이태형 선임의 건 → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-04-29 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2022-03-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-04-14 주주총회소집결의 2022-04-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허서홍 | 1977-06 | 3 | 신규선임 | - Stanford University MBA (전) GS에너지㈜ Gas사업개발팀장 (전) GS에너지㈜ 가스프로젝트추진TF장 부문장 (전) GS에너지㈜ 전력/집단에너지사업부문장 상무 (전) GS에너지㈜ 경영기획부문장 상무 (전) GS에너지㈜ 경영지원본부장 전무 (현) ㈜GS 미래사업팀장 부사장 |
| 이태형 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | - University of Washington MBA (전) GS파워㈜ 지역난방사업부문장 상무 (전) 인천종합에너지㈜ 대표이사 전무 (전) GS에너지㈜ 경영기획부문장 전무 (현) ㈜GS CFO / PM팀장 전무 |
| 웨이 후 (Wei Fu) |
1982-04 | 3 | 신규선임 | (현) CBC Group, CEO |
| 경한수 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | - Cornell University 의학 박사 (전) Catalyst Biosciences Inc., President of Asia (전) ㈜제넥신 (Genexine) 대표이사 (현) CBC Group, Managing Director |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 패트릭 홀트 (Patrick Holt) |
1972-10 | 3 | 신규선임 | - Monash University 생화학 (전) Merck & Co., Inc., President Director (전) Allergan, Vice President (현) Ascenda Loyalty, Non-Executive Director (현) Cordis(Cardinal Health Inc.), President |
Ascenda Loyalty (Non-Executive Director) |
| 지승민 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | - University of California at Berkeley 경영학 박사 (전) University of Oregon, Eugene 조교수 (전) 증권선물위원회 회계제도심의위원회 위원 (전) 해양수산과학기술진흥원 비상임이사 (현) 고려대학교 조교수 |
㈜삼천리 (사외이사 및 감사위원회 위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 패트릭 홀트 (Patrick Holt) |
1972-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - Monash University 생화학 (전) Merck & Co., Inc., President Director (전) Allergan, Vice President (현) Ascenda Loyalty, Non-Executive Director (현) Cordis(Cardinal Health Inc.), President |
| 지승민 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - University of California at Berkeley 경영학 박사 (전) University of Oregon, Eugene 조교수 (전) 증권선물위원회 회계제도심의위원회 위원 (전) 해양수산과학기술진흥원 비상임이사 (현) 고려대학교 조교수 |
| 이태형 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - University of Washington MBA (전) GS파워㈜ 지역난방사업부문장 상무 (전) 인천종합에너지㈜ 대표이사 전무 (전) GS에너지㈜ 경영기획부문장 전무 (현) ㈜GS CFO / PM팀장 전무 |