| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 강원도 춘천시 소양강로 40 춘천바이오산업진흥원 BIO 2동 1층 세미나룸 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ○ 제1호 의안: 제22기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 기타비상무이사 차석용 선임의 건 ○ 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차석용 | 1953-06 | 3 | 신규선임 | - Cornell University MBA (1999~2000) 한국P&G 총괄사장 (2001~2004) 해태제과 대표이사 (2005~2022) (주)LG생활건강 대표이사 부회장 |