| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 강원특별자치도 춘천시 봉의산길 31 춘천세종호텔 사파이어홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ○ 제1호 의안: 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3인, 사외이사 1인) - 제2-1호 의안: 기타비상무이사 허준녕 선임의 건 - 제2-2호 의안: 기타비상무이사 이태형 선임의 건 - 제2-3호 의안: 기타비상무이사 경한수 선임의 건 - 제2-4호 의안: 사외이사 패트릭 홀트(Patrick Holt) 선임의 건 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 지승민 선임의 건 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2인) - 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원 패트릭 홀트(Patrick Holt) 선임의 건 - 제4-2호 의안: 사외이사가 아닌 감사위원 이태형 선임의 건 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허준녕 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | - University of Chicago MBA (전) UBS Investment Bank Executive Director (전) ㈜GS벤처스 대표 (현) ㈜GS 미래사업팀장 부사장 |
| 이태형 | 1970-11 | 3 | 재선임 | - University of Washington MBA (전) GS파워㈜ 지역난방사업부문장 상무 (전) 인천종합에너지㈜ 대표이사 전무 (전) GS에너지㈜ 경영기획부문장 전무 (현) ㈜GS 재무팀장 겸 PM팀장 부사장 |
| 경한수 | 1973-11 | 3 | 재선임 | - Cornell University 의학 박사 (전) Catalyst Biosciences Inc., President of Asia (전) ㈜제넥신 (Genexine) 대표이사 (현) CBC Group, Senior Managing Director |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 패트릭 홀트 (Patrick Holt) |
1972-10 | 3 | 재선임 | - Monash University 생화학 - Harvard Business School, Advanced Management Program (전) Allergan, Vice President (전) Cordis(Cardinal Health Inc.), President (전) Amarin Corporation, President and CEO (현) Ascenda Loyalty, Non-Executive Director |
Ascenda Loyalty (Non-Executive Director) |
| 지승민 | 1974-08 | 3 | 재선임 | - University of California at Berkeley 경영학 박사 (전) University of Oregon, Eugene 조교수 (전) 증권선물위원회 회계제도심의위원회 위원 (전) 해양수산과학기술진흥원 비상임이사 (현) 삼천리 사외이사 및 감사위원회 위원 (현) 고려대학교 경영대학 부교수 |
㈜삼천리 (사외이사 및 감사위원회 위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 패트릭 홀트 (Patrick Holt) |
1972-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - Monash University 생화학 - Harvard Business School, Advanced Management Program (전) Allergan, Vice President (전) Cordis(Cardinal Health Inc.), President (전) Amarin Corporation, President and CEO (현) Ascenda Loyalty, Non-Executive Director |
| 지승민 | 1974-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - University of California at Berkeley 경영학 박사 (전) University of Oregon, Eugene 조교수 (전) 증권선물위원회 회계제도심의위원회 위원 (전) 해양수산과학기술진흥원 비상임이사 (현) 삼천리 사외이사 및 감사위원회 위원 (현) 고려대학교 경영대학 부교수 |
| 이태형 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - University of Washington MBA (전) GS파워㈜ 지역난방사업부문장 상무 (전) 인천종합에너지㈜ 대표이사 전무 (전) GS에너지㈜ 경영기획부문장 전무 (현) ㈜GS 재무팀장 겸 PM팀장 부사장 |