| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 강원특별자치도 춘천시 봉의산길 31 춘천세종호텔 사파이어홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고, ②영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 개정의 건 | - 사업목적 추가 - 상법 개정, 표준정관 개정에 따른 정관 일부 개정 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - 기타비상무이사 1인 |
| 3-1 | 기타비상무이사 줄리아 캐롤 스트롬 선임의 건 | - |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 독립이사 나정인 선임의 건 | - 신규선임 |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 줄리아 캐롤 스트롬 (Julia Carroll Strom) |
1977-11 | 3 | 신규선임 | - University of Colorado, B.A. in Communications (전) Pfizer, Sales and Marketing (전) AbbVie, Senior Vice President (전) Global Allergan Aesthetics, President (현) 휴젤(주) 사장, 글로벌 CEO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나정인 | 1977-10 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 심리학, 경영학 (전) 태광산업 사외이사 (현) 금융위원회 회계제도심의위원회 위원 (현) 한미회계법인 품질관리실장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나정인 | 1977-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 심리학, 경영학 (전) 태광산업 사외이사 (전) 금융위원회 회계제도심의위원회 위원 (현) 한미회계법인 품질관리실장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 인체조직 유통분배업 - 인체조직 수입업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |