| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 756,797 | - 매출액 | 292,850 | |
| - 부채총계 | 75,828 | - 영업이익 | 106,851 | ||
| - 자본금 | 6,588 | - 당기순이익 | 80,099 | ||
| - 자본총계 | 680,969 | *주당순이익(원) | 7,427 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,076,838 | - 매출액 | 425,110 | |
| - 부채총계 | 96,676 | - 영업이익 | 200,851 | ||
| - 자본금 | 6,588 | - 당기순이익 | 146,974 | ||
| - 자본총계 | 980,162 | *주당순이익(원) | 13,061 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 신규선임 사외이사 1명 신규선임 감사위원 1명 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※ 제25기 정기주주총회 이후 이사회 구성은 다음과 같습니다. - 기타비상무이사(5명) : 줄리아 캐롤 스트롬, 허준녕, 이태형, 경한수, 조기철 - 사외이사(2명) : 나정인, 패트릭 홀트 |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 참고서류 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-20 사업보고서(일반법인) |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 73.1 | 97.6 | 2.4 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 개정의 건 | 가결 | 74.5 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 기타비상무이사 줄리아 캐롤 스트롬 선임의 건 | 가결 | 71.3 | 95.2 | 4.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 독립이사 나정인 선임의 건 | 가결 | 52.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 74.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 6 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 74.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 줄리아 캐롤 스트롬 (Julia Carroll Strom) |
1977-11 | 3 | 신규선임 | - University of Colorado, B.A. in Communications (전) Pfizer, Sales and Marketing (전) AbbVie, Senior Vice President (전) Global Allergan Aesthetics, President (현) 휴젤(주) 사장, 글로벌 CEO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나정인 | 1977-10 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 심리학, 경영학 (전) 태광산업 사외이사 (현) 금융위원회 회계제도심의위원회 위원 (현) 한미회계법인 품질관리실장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나정인 | 1977-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 심리학, 경영학 (전) 태광산업 사외이사 (전) 금융위원회 회계제도심의위원회 위원 (현) 한미회계법인 품질관리실장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 인체조직 유통분배업 - 인체조직 수입업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |