가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제 1조 (상호 ) 이 회사는 주식회사 피피아이 라 한다 . 영문으로는 PPI. INC(약호 PPI) 라 표기한다 . |
제 1조 (상호 ) 이 회사는 주식회사 한국첨단소재 라 한다 . 영문으로는 KOREA ADVANCED MATERIALS Co., Ltd. 라 표기한다 . |
상호 변경 |
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제 2 조 (목적 ) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 . 1. 세계 최고의 정보통신용 광소자 개발로 선진기술입국과 국가경제에 기여한다 . 2. FHD, AFD, 폴리머를 이용한 평판 광회로와 광소자 패키징 분야의 세계 최고의 기술을 시현한다 . 3. 가입자 및 시설망 분야의 광통신 소자 및 통신 시스템을 연구개발 및 상용화하여 초고속 통신망 구축에 기여한다 . 4. 산 ,학 연계 첨단기술 개발로 모범적인 기업 성공을 이룩하여 21세기의 광주시 광산업의 모델을 제시한다 . 5. 인간중심의 기술문화 창달에 기여한다 . 6. 본 회사는 상기의 목적을 실현하기 위하여 다음 사업을 경영한다 . 가 . 광통신 기술의 연구 및 개발 (용역 )업 나 . 광통신 시스템 및 통신망 구축업 다 . 광통신 부품 제조 및 유통 판매업 라 . 광통신 관련 지식의 교육 및 자문업 마 . 광통신 상품의 수출입 (무역 )업 |
제 2 조 (목적 ) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다 . 1. 광통신 기술의 연구 및 개발 (용역 )업 2. 광통신 시스템 및 통신망 구축업 3. 광통신 부품 제조 및 유통 판매업 4. 광통신 관련 지식의 교육 및 자문업 5. 광통신 상품의 수출입 (무역 )업 6. 2차전지 소재의 제조 및 판매업 7. 2차전지 전해액 첨가제 , 전해질 제조 및 판매업 8. 2차전지 전해액 및 이차전지 소재 관련한 수출 및 수입업 , 수출입 알선업 , 무역서비스업 , 도소매업 9. 2차 전지 관련 폐 원료 가공 , 처리 등 2차 전지 관련 폐 원료 중간재활용업 , 최종재활용업 및 종합재활용업 10. 2차 전지 관련 화학제품 제조 도 ,소매업 11. 2차전지 소재 관련 장비 및 운송물류 장비 대여업 12. 2차 전지 관련 산업설비 , 건물 , 구축물 , 토목시설의 설계 , 시공 , 공사감리에 관한 사업 13. 2차 전지 관련 산업기계제작 및 판매 14. 무인항공기 및 무인비행장치 제조업 15. 전기용 기계 ,장비 및 관련 기자재 도매업 16. 드론 외주제작 17. 무인비행장치 수리업 18. 전 각호에 관련된 수출입업 19. 전 각호에 부대되는 전자상거래업 및 사업일체 |
문구정리 및 사업목적 추가 |
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제 4 조 (공고방법 ) 본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.ppitek.com)에 한다 . |
제 4 조 (공고방법 ) 본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.hankookam.com)에 한다 . |
사명변경에 따른 홈페이지 주소 수정 |
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제 8 조 (주권의 발행과 종류 ) 회사의 주권은 1주권 , 5주권 , 10주권 , 50주권 , 100주권 , 500주권 , 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다 . 다만 , 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다 . |
제 8 조 (주권의 발행과 종류 ) (삭제 ) |
코스닥표준정관으로 정비 |
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제 8조의 2(주식 등의 전자등록 ) 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 시행에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다 . |
제 8조의 2(주식 등의 전자등록 ) 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 2조 제 1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다 . 다만 , 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다 . |
코스닥표준정관으로 정비
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제 9조 (주식의 종류 , 수 및 내용 ) 1. 회사는 보통 주식과 우선 주식을 발행 할 수 있다 .. 2. 제 5조의 발행예정주식총수 중 우선 주식의 발행한도는 발행예정주식총수의 4분의 1로 한다 . 3. 우선 주식에 대한 최저배당률은 연 액면금액의 6.0%이상에서 발행 시에 이사회가 우선배당율을 정한다 . 4. 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과하는 경우에는 보통주식과 동일한 배당률로 참가시켜 배당한다 . (참가적 우선주를 가정 ) 5. 우선주식에 대하여 제 3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우 그 미 배당분을 다음 사업년도로 이월하지 아니한다 . (비누적적 우선주를 가정하였으며 , 누적적 우선주의 경우 “다음사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다는 규정 포함 ”) 6. 회사가 발행하는 우선주식은 의결권이 없는 것으로 한다 . 다만 , 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시 까지는 의결권이 있다 . (비참가적 우선주를 가정 ) 7. 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 회사가 발행하기로 한 주식으로 , 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 우선주식을 배당한다 . 8. 제 8항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 13조의 규정을 준용한다 . 9. 회사는 이사회 결의에 의하여 아래의 조건에 따라 보통주식으로 전환되는 우선주식을 발행 할 수 있으며 , 우선주식의 발행총수 범위 내에서 주주의 청구에 따라 보통주식으로 전환되는 전환주식을 발행 할 수 있다 . 가 . 전환주식의 전환조건은 전환주식 1주를 보통주식 1주로 전환하는 것으로 한다 . 단 , 전환비율 및 전환가격의 조정에 관한 특약이 있는 경우에는 이에 따르기로 한다 . 나 . 전환청구기간은 최초 발행일 이후로부터 만료직전일까지 하고 전환청구기간 내 전환청구 시 보통주로 전환할 수 있다 . 다 . 우선주로서 전환될 수 있는 보통주에 대한 전환비율은 우선주식 1주당 보통주식 1주로 하되 , 회사의 유무상증자 , 주식배당 , 합병 , 주식분할 , 주식매수선택권의 부여 또는 회사의 목표순이익 미달성이나 코스닥시장 등록시 적절한 희망 공모가의 미도달 등 발행가액에 불리한 영향이 있다고 판단하여 이사회가 정하는 경우 등에는 발행 시 이사회가 정하는 바에 따라 전환조건을 조정할 수 있다 . |
제 9조 ( 주식의 종류 ) 1. 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다 . 2. 회사의 종류주식은 이익배당에 관하여 우선권을 가지는 우선주식 , 의결권이 없는 주식 , 상환주식 , 전환주식 또는 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 종류의 주식으로 한다 . |
코스닥표준정관으로 정비 및 종류주식 내용 세분화
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| (신설 ) |
제 9 조의 3(이익배당우선주식 ) 1. 이 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 이익배당우선주식을 발행할 수 있다 . 2. 이익배당우선주식에 대하여는 액면금액 또는 1주당 발행금액을 기준으로 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금 또는 현물로 우선 배당한다 . 3. 보통주식의 배당률이 이익배당우선주식의 배당률을 초과할 경우 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다 . 4. 이익배당우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분에 대하여 다음 사업연도의 배당 시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다 . 5. 이 회사가 유상증자 , 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 이익배당우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다 . 6. 이 회사는 이익배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수 있다 . 7. 존속기간 만료일까지 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 이사회 결의로 정할 수 있다 . 8. 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제 13조 규정 준용 여부는 이익배당우선주식 발행 시 이사회 결의로 정한다 . |
코스닥표준정관으로 정비 및 종류주식 내용 세분화
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| (신설 ) |
제 9 조의 4(의결권배제주식 ) 1. 이 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 주식을 발행할 수 있다 . 2. 이 회사가 유상증자 , 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 의결권배제주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다 . 3. 이익배당우선주식을 제 1항의 의결권이 배제되는 주식으로 발행하는 경우 , 이사회는 동 이익배당우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 의결권이 있는 것으로 정할 수 있다 .
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코스닥표준정관으로 정비 및 종류주식 내용 세분화
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| (신설 ) |
제 9 조의 5(전환주식 ) 1. 이 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 전환주식을 발행할 수 있다 . 2. 전환으로 인하여 발행할 주식의 총 발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다 . 3. 전환주식은 이사회의 결의에 따라 존속기간 만료와 동시에 전환되는 전환주식 , 회사의 선택으로 전환할 수 있는 전환주식 , 주주의 청구에 따라 전환하는 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 전환주식으로 발행할 수 있다 . 4. 이 회사가 유상증자 , 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 전환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다 . 5. 이 회사는 전환주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수 있다 . 6. 전환주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택에 따라 전환할 수 있다 . 1) 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다 . 다만 , 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정사유를 정할 수 있다 . 2) 전환주식의 전환할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다 . 3) 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다 . 4) 전환주식은 다음 각목의 사유가 발생한 경우 전환할 수 있다 . 가 . 회사의 재무적 상황의 개선을 위하여 필요한 경우 나 . 회사의 경영상 필요 , 기타 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유 7. 전환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있다 . 1) 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다 . 다만 , 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정사유를 정할 수 있다 . 2) 전환주식의 전환청구를 할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다 . 3) 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다 . 8. 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제 13조 규정 준용 여부는 전환주식 발행 시 이사회의 결의로 정한다 . 9. 위 각항에 규정한 사항을 제외한 나머지 사항은 이사회에서 발행시에 정하며 , 시가하락에 의한 조정 후 행사가액 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다 . |
코스닥표준정관으로 정비 및 종류주식 내용 세분화
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| (신설 ) |
제 9 조의 6(상환주식 ) 1. 이 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 회사의 선택 또는 주주의 상환 청구에 따라 상환할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다 . 2. 이 회사가 유상증자 , 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 상환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다 . 3. 상환주식은 다음 각호에 의거 회사의 선택에 따라 상환할 수 있다 1) 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액 (가산금액이 있는 경우에 한함 )으로 하며 , 가산금액은 배당률 , 이자율 , 시장상황 , 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다 . 다만 , 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용 , 조정사유 , 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다 . 2) 상환주식의 상환기간은 배당률 , 이자율 , 시장상황 , 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다 . 3) 상환주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다 . 단 , 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 , 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다 . 4) 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다 . 4. 상환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있다 . 1) 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액 (가산금액이 있는 경우에 한함 )으로 하며 , 가산금액은 배당률 , 이자율 , 시장상황 , 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다 . 다만 , 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용 , 조정사유 , 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다 . 2) 상환주식의 상환청구기간은 배당률 , 이자율 , 시장상황 , 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다 . 3) 주주는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있으며 , 다만 , 이 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익으로 상환주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을경우 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다 . 4) 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다 . 5. 이 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권 (다른 종류의 주식은 제외한다 )이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다 . 6. 위 각항에 규정한 사항을 제외한 나머지 사항은 이사회에서 발행시에 정하며 , 시가하락에 의한 조정 후 행사가액 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다 . |
코스닥표준정관으로 정비 및 종류주식 내용 세분화
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| (신설 ) |
제 9 조의 7(전환상환우선주식 ) 1. 회사는 제 9조의 5 전환주식과 제 9조의 6 상환주식의 성질을 가지는 전환상환우선주식을 발행할 수 있다 . 2. 전환권 행사로 발행된 보통주식은 상환주식의 효력을 당연히 상실한다 . 3. 전환상환우선주식에 대하여는 제 9조의 5 전환주식과 제 9조의 6 상환주식의 규정을 준용하고 , 나머지 사항은 이사회에서 발행시에 정하며 , 시가하락에 의한 조정 후 행사가액 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다 . |
코스닥표준정관으로 정비 및 종류주식 내용 세분화
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제 10 조 (신주인수권 ) 2. 회사는 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다 . 가 . 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 마 . 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 바 . 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입 , 연구개발 , 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 5. 제 2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제 416조 제 1호 , 제 2호 , 제 2호의 2, 제 3호 및 제 4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다 . |
제 10조 (신주인수권 ) 2. 회사는 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다 . 가 . 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
마 . 상법 제 418조 제 2항의 규정에 따라 신기술의 도입 , 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 바 . 사업상 중요한 기술도입 , 연구개발 , 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
(삭제 ) |
코스닥표준정관으로 정비 및 발행한도 조정 |
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제 13 조 ( 신주의 배당기산일 ) 회사가 유상증자 , 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다 |
제 13 조 ( 신주의 동등배당 ) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자 , 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다 .
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코스닥 표준정관으로 변경 |
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제 15 조 (주주 등의 주소 , 성명 , 및 인감 또는 서명등의 신고 ) 1. 주주와 등록 질권자는 그 성명 , 주소 및 인감 또는 서명 등을 제 11조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다 . 2. 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다 . 3. 제 1항 및 제 2항의 변동이 생긴 경우에도 같다 . 4. 제 1항에서 제 3항은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 시행에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 삭제한다 . |
제 15 조 (주주 등의 주소 , 성명 , 및 인감 또는 서명등의 신고 ) (삭제 ) |
전자등록제도에 따른 삭제 |
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제 17 조 (전환사채의 발행 ) 1. 이 회사는 사채의 액면총액이 100억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 전환사채를 발행할 수 있다 . ③ 사업상의 중요한 기술의 도입 , 연구개발 , 생산ㆍ판매 , 자본제휴 등 기술도입을 필요로 발행하는 경우
3. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식보통주식 혹은 우선주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다 . |
제 17 조 (전환사채의 발행 ) 1. 이 회사는 사채의 액면총액이 2000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 전환사채를 발행할 수 있다 . ③ 자금조달 , 신기술의 도입 , 재무구조개선 , 시설투자 등 경영상의 목적을 위하여 국내외 금융기관 , 대주주 및 일반투자자에게 발행하는 경우 3. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다 . |
발행한도 및 조건 변경 |
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제 18 조 (신주인수권부사채의 발행 ) 1. 이 회사는 사채의 액면총액이 100억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 신주인수권부사채를 발행할 수 있다 . ③ 사업상의 중요한 기술의 도입 , 연구개발 , 생산ㆍ판매 , 자본제휴 등 기술도입을 필요로 발행하는 경우
3. 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 기명식보통주식 혹은 우선주식으로 하고 그 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다 . |
제 18 조 (신주인수권부사채의 발행 ) 1. 이 회사는 사채의 액면총액이 2000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 신주인수권부사채를 발행할 수 있다 . ③ 자금조달 , 신기술의 도입 , 재무구조개선 , 시설투자 등 경영상의 목적을 위하여 국내외 금융기관 , 대주주 및 일반투자자에게 발행하는 경우 3. 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 기명식보통주식으로 하고 그 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다 . |
발행한도 및 조건 변경 |
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제 32 조 (이사의 수 ) 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내 로 하고 . 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 선임할 수 있다 . |
제 32 조 (이사의 수 ) 회사의 이사는 4인 이내 로 하고 . 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 선임할 수 있다 . |
이사의 수 변경 |
| (신설 ) |
제 41조의 2(위원회 ) 1. 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다 . ① 감사위원회 ② 사외이사후보추천위원회 ③ 내부거래규제위원회 ④ 투명경영위원회 ⑤ 기타 이사회 등에서 필요하다고 인정하는 위원회 2. 각 위원회의 구성 , 권한 , 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다 . 3. 위원회에 대해서는 제 39조 , 제 40조 및 제 41조의 규정을 준용한다 . |
코스닥표준정관 정비 , 위원회 설치 근거 추가 |
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제 45 조 (감사의 선임 ) 3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다 . 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다 . 다만 , 소유주식의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인 , 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자 , 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다 . |
제 45 조 (감사의 선임 ) 3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수 의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다 . 다만 , 상법 제 368조의 4제 1항에 따 라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주 주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다 . 4. 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 그의 특수관계인 , 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자 , 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다 )는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다 . |
상법 개정에 따른 감사선임안 변경 |
| (신설 ) |
제 50조의 2(감사위원회의 구성 ) 1. 회사는 감사에 갈음하여 제 41조의 2의 규정에 의한 감사위원회를 둘 수 있다 . 2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 , 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사 이어야 한다 . 3. 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다 . 4. 감사위원회의 구성 , 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다 . 5. 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다 . 다만 , 상법 제 368조의 4제 1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다 . 6. 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되 , 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다 . 7. 제 5항 ·제 6항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인 , 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자 , 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다 )는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다 . |
감사위원회 내용 추가 |
| (신설 ) |
제 50조의 3 (감사위원회 대표의 선임 ) 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다 . |
감사위원회 내용 추가 |
| (신설 ) |
제 50조의 4 (감사위원회의 직무 ) 1. 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다 . 2. 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구 할 수 있다 . 3. 감사위원회는 「주식회사의 외부감사에관한 법률」에 따라 감사인을 선임한다 4. 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다 . 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다 . 5. 감사위원회는 제 1항 내지 제 4항외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다 . |
감사위원회 내용 추가 |
| (신설 ) |
제 50조의 5 (감사록 ) 1. 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다 . 2. 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다 . |
감사위원회 내용 추가 |
| (신설 ) |
제 50조의 6 (감사위원의 분리 분리 선임 ·해임 ) 1. 제 49조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다 . 2. 제 1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다 . |
감사위원회 내용 추가 |
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제 52 조 (재무제표 등의 작성 , 비치 ) 1. 대표이사 (사장 )는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다 . 가 . 대차대조표 나 . 손익계산서 다 . 이익잉여금처분계산서 및 결손처리계산서 3. 감사는 정기주주총회회일의 1주 까지 감사보고서를 대표이사 (사장 )에게 제출하여야 한다 .
4. 대표이사는 회사의 제 1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며 , 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다 . |
제 52 조 (재무제표 등의 작성 , 비치 ) 1. 대표이사 (사장 )는 상법 제 447조 및 제 447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다 .
3. 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사 (사장 )에게 제출하여야 한다 . 4. 대표이사 (사장 )는 제 1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간 , 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다 . .
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코스닥표준정관으로 정비 |
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부칙 (추가 ) |
부칙 이 정관은 2024년 9월 11일부터 개칙 시행한다 .
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부칙 개정일 추가 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김병진 | 1977.06 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 홍상혁 | 1971.12 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 조헌정 | 1981.03 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 나욱진 | 1978.09 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김병진 | ( 주 )메타플렉스 대표이사 | 2021.11~현재 | (주)메타플렉스 대표이사 | - |
| 2022.03~2024.06 | ㈜블레이드엔터테인먼트 사내이사 | |||
| 2019.05~2024.06 | 경남제약㈜ 사내이사 | |||
| 2015.09~2021.11 | ㈜클라우드에어 사내이사 | |||
| 2008.03~2020.08 | ㈜ ES 큐브 대표이사 | |||
| 홍상혁 | 현 ) ㈜딥마인드플랫폼 공동대표이사 | 2024.03~현재 | ㈜딥마인드플랫폼 공동대표이사 | - |
| 2022.03~현재 | 경남제약㈜ 대표이사 | |||
| 2020.03~현재 | (주 )블레이드엔터테먼트 대표이 | |||
| 2006~2020 | ES큐브 부사장 | |||
| 조헌정 | ㈜딥마인드플랫폼 부사장 | 2020.05~현재 | ㈜딥마인드플랫폼 부사장 | - |
| 2024.03~2024.06 | 경남제약㈜ 대표이사 | |||
| 나욱진 | 법무법인 (유 ) 율촌 구성원 변호사 | 2023~ 현재 | 법무법인 (유 ) 율촌 구성원 변호사 | - |
| 2022~2023 | 서울중앙지방검찰청 국제범죄수사부 부장검사 | |||
| 2021~2022 | 법무부 국제형사과장 | |||
| 2020~2021 | 제 55대 청주지방검찰청 제천지청 지청장 | |||
| 2019~2020 | 대검찰청 검찰연구관 | |||
| 2018~2019 | 서울중앙지방검찰청 부부장검사 | |||
| 2018~2018 | 대구지방검찰청 검사 | |||
| 2014~2016 | 서울중앙지방검찰청 검사 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [사외이사 후보자 : 나욱진]1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획2. 후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우 (주)피피아이의 사외이사 로서 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획3. 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [ 사내이사 후보자 : 김병진,홍상혁,조헌정][ 사외이사 후보자 : 나욱진 ]각 후보자는 전문성을 겸비한 후보자로 후보자의 전문성 및 역량을 바탕으로 회사의 경영 목표 달성 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 추천 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이호준 | 1972.01 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이호준 | 감성코퍼레이션 이사 | 2019.03~현재 | 현) 감성코퍼레이션 이사 | - |
| 2021.03~2024.03 | ㈜빌리언스 감사 | |||
| ~2015.08 | 오렌지생명 이사 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [ 감사 후보자 : 이 호 준]본 후보자의 경력사항 등의 확인 결과 전문적인 지식과 능력으로 회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되며 당사의 주요 정책 및 경영에 많은 조언과 도움을 줄 것으로 판단 됨에 따라 추천함. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 의안 제목
- 임원 퇴직금 규정 제정 의 건
나. 의안의 요지
- 당사 정관 제46조(보수와 퇴직금 )에 이사의 퇴직금 지급은 주주총회 결의를 거친 임원 퇴직금 지급규정에 의한 다고 되어 있는 바, 임원 퇴직금규정 제정 및 주주총회 승인을 진행하고자 함. 다. 임원 퇴직금 규정(안)
㈜피피아이 임원퇴직금규정 제정 ( 안 )
1. 목적
본 규정은 (주 )피피아이의 임원에 대한 급여 지급에 관한 사항을 규정하는 것을 그 목적으로 한다 .
2. 적용범위
등기임원이 회사 임원직에서 퇴직할 경우 본 규정에 따라 퇴직금을 지급받는다 .
3. 용어의 정의
이 규정의 임원은 이 규정에 정하는 바에 의하여 정식으로 당사에 등기임원으로 취임하면서 계속해서 해당 업무에 종사하는 자를 말한다 .
4. 지급기준
임원은 아래의 지급률 내에서 이사회 결의에 따라 지급할 수 있다 .
| 직위 | 지급률 |
| 이 사 | 2 |
| 감 사 | 1 |
퇴직금의 계산 : 퇴직시의 연봉 / 12개월 x 재임년수 x 지급률
5. 근속 기간의 산정
근속 기간은 임원으로 취임한 날로부터 퇴직일까지 산정하고 1년 미만의 기간은 다음과 같이 산정한다 .
① 1년 미만의 기간은 월 평균 계산한다 .
② 1개월 미만의 기간은 1개월로 본다 .
6. 제한
본 규정은 다음 사유에 따라 적용을 제한한다 .
① 고의 또는 중과실로 회사에 중대한 손실 또는 손해를 일으켰을 경우
② 비상근이사는 제외한다 .
③ 법규에 따라 퇴직금의 중간정산을 본인에게 강요할 수 없다 .
④ 직위가 변경 될 때에는 변경 전 근무했던 직위로 계산하고 확정할 수 있다 .
⑤ 직위별로 상한액을 설정할 수 있다 .
7. 지급원칙
퇴직금은 임원의 퇴직일로부터 14일 이내에 해당 임원에게 직접 지급한다 .
8. 사망한 임원의 퇴직금
사망에 따라 임원직에서 퇴직한 임원의 퇴직금은 민법상속편에 규정된 순서대로 사망자의 재산을 상속받는 자에게 지급하며 , 사망한 임원이 유언장 또는 사전의 통지에 의하여 특정인을 지명한 경우 그 유언장 또는 사전의 통지에 따라 퇴직금을 지급하여야 한다 .
9. 기타
본 규정은 회사의 주주총회의 승인을 조건으로 2025 년 1 월 1 일자로 발효한다