의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)한국첨단소재 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 02월 27일
권 유 자:	성 명: 주식회사 한국첨단소재주 소: 광주광역시 북구 첨단과기로 345전화번호: 062-972-0116
작 성 자:	성 명: 박효종부서 및 직위: 경영지원부 부장전화번호: 062-972-0116

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)한국첨단소재본인2026년 02월 27일2026년 03월 23일2026년 03월 05일위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능 한국예탁결제원 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)한국첨단소재보통주00본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

사토시홀딩스(주)최대주주보통주2,800,00012.14최대주주-2,800,00012.14-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

박효종보통주0직원직원-최동현보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

(주)행복한주주총회법인00---

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

㈜행복한주주총회박종진서울시 강남구 선릉로86길38, 7층7042호의결권 수임02-2192-3466

법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2026년 02월 27일2026년 03월 05일2026년 03월 22일2026년 03월 23일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

(주)한국첨단소재의 정기주주총회(2026년 3월 23일 개최)를 위한 기준일인 2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OXOXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

한국첨단소재www.hankookam.com-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자 및 권유업무 대리인에게 직접 수여② 우편을 통해 수여 - 위임장 접수처 : 광주광역시 북구 첨단과기로 345 ㈜한국첨단소재 경영지원부

- 전화번호 : 062-972-0116

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간: 2026년 03월 20일(금) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2026년 03월 23일 오전 9시광주광역시 북구 첨단과기로 333 광주테크노파크 과학기술동 2층 1회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 2026년 03월 13일 9시 ~ 2026년 03월 22일 17시 한국예탁결제원 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 행사 종료일에는 오후 5시까지 가능)

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래 전용 인증서, 은행 개인용도제한용 인증서 또는 범용 인증서 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

가. 위임권유기간 : (시작일시) - 2026년 3월 5일 9시 (종료일시) - 2026년 3월 22일 17시나. 주주총회 일시 및 장소 : (일 시) - 2026년 3월 23일 오전 9시 (장 소) - 광주광역시 북구 첨단과기로 333 광주테크노파크 과학기술동 2층 1회의실다. 업무상 연락처 및 담당자 : (성 명) - 최 동 현 (부서 및 직위) - 경영지원부/프로 (연락처) - 062)972-0116

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 2026년 2월 27일 공시한 주주총회 소집공고 내용중 Ⅲ 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 27 기 2025. 12. 31 현재

제 26 기 2024. 12. 31 현재

주식회사 한국첨단소재 (단위 : 원)

	제 27 기	제 26 기
자산
유동자산	9,906,522,241	18,471,710,695
현금및현금성자산	5,141,436,675	14,261,348,507
당기손익인식금융자산	2,914,228,623
기타유동금융자산	25,244,350	3,798,330
매출채권 및 기타유동채권	469,330,874	1,076,482,499
기타유동자산	219,824,804	206,120,656
당기법인세자산	28,647,470	183,930
유동재고자산	1,107,809,445	2,923,776,773
비유동자산	8,534,388,261	12,933,989,060
유형자산	5,083,798,174	9,563,232,658
투자부동산	3,211,300,603	3,265,667,795
순확정급여자산	60,794,441
기타비유동금융자산	59,900,000	59,900,000
장기금융상품	46,516,623	45,188,607
영업권 이외의 무형자산
이연법인세자산
기타비유동자산	72,078,420
자산총계	18,440,910,502	31,405,699,755
부채
유동부채	4,532,233,317	22,901,537,250
매입채무 및 기타유동채무	141,884,438	475,805,527
기타유동금융부채	276,904,387	238,941,161
기타 유동부채	100,952,090	26,613,795
차입금(사채 포함)	3,700,000,000	7,394,000,000
유동성장기부채	300,000,000	2,341,010,000
유동판매보증충당부채	12,492,402	213,400,453
전환사채, 총액		12,211,766,314
비유동부채	872,228,948	3,061,722,995
기타비유동금융부채	222,228,948	141,151,275
장기매입채무 및 기타비유동채무	650,000,000	2,712,050,000
퇴직급여부채		208,521,720
부채총계	5,404,462,265	25,963,260,245
자본
자본금	11,529,538,000	9,868,409,000
자본잉여금	32,435,327,078	13,901,592,459
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액	6,728,104,366	6,557,498,741
이익잉여금(결손금)	(37,656,521,207)	(24,885,060,690)
자본총계	13,036,448,237	5,442,439,510
자본과부채총계	18,440,910,502	31,405,699,755

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27 기 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지

제 26 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

주식회사 한국첨단소재 (단위 : 원)

	제 27 기	제 26 기
수익(매출액)	3,580,740,155	6,504,557,437
매출원가	4,669,168,440	8,524,579,449
매출총이익	(1,088,428,285)	(2,020,022,012)
판매비와관리비	2,326,649,625	2,776,319,239
영업이익(손실)	(3,415,077,910)	(4,796,341,251)
기타이익	342,324,618	473,522,763
기타손실	1,158,507,074	1,015,359,172
금융수익	84,230,229	1,421,887
금융원가	8,358,535,073	8,859,662,555
법인세비용차감전순이익(손실)	(12,505,565,210)	(14,196,418,328)
법인세비용(수익)	256,337,580	104,797,222
당기순이익(손실)	(12,761,902,790)	(14,301,215,550)
기타포괄손익	161,047,898	(177,263,938)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	161,047,898	(177,263,938)
순확정급여부채의 재측정요소	(9,557,727)	(177,263,938)
유형자산재평가이익	(170,605,625)
총포괄손익	(12,600,854,892)	(14,478,479,488)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(615)	(1,473)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(615)	(1,473)

- 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >

제 27 기 2025. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

제 26 기 2024. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

주식회사 한국첨단소재 (단위 : 원)

	자본
	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
2023.01.01 (기초자본)	4,654,092,500	6,498,808,000			(6,374,869,827)	4,778,030,673
당기순이익(손실)					(4,027,424,144)	(4,027,424,144)
순확정급여부채의재측정요소					(4,287,231)	(4,287,231)
유형자산재평가이익				(6,557,498,741)		(6,557,498,741)
유상증자
전환사채의 감소
2023.12.31 (기말자본)	4,654,092,500	6,498,808,000		6,557,498,741	(10,406,581,202)	7,303,818,039
2024.01.01 (기초자본)	4,654,092,500	6,498,808,000		6,557,498,741	(10,406,581,202)	7,303,818,039
당기순이익(손실)					(14,301,215,550)	(14,301,215,550)
순확정급여부채의재측정요소					(177,263,938)	(177,263,938)
유형자산재평가이익
유상증자	5,214,316,500	7,402,784,459				12,617,100,959
전환사채의 감소
2024.12.31 (기말자본)	9,868,409,000	13,901,592,459		6,557,498,741	(24,885,060,690)	5,442,439,510
2025.01.01 (기초자본)	9,868,409,000	13,901,592,459		6,557,498,741	(24,885,060,690)	5,442,439,510
당기순이익(손실)					(12,761,902,790)	(12,761,902,790)
순확정급여부채의재측정요소					(9,557,727)	(9,557,727)
유형자산재평가이익				(170,605,625)		(170,605,625)
유상증자
전환사채의 감소	(1,661,129,000)	(18,533,734,619)				(20,194,863,619)
2025.12.31 (기말자본)	11,529,538,000	32,435,327,078		6,728,104,366	(37,656,521,207)	13,036,448,237

-현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 27 기 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지

제 26 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

주식회사 한국첨단소재 (단위 : 원)

	제 27 기	제 26 기
영업활동현금흐름	(1,569,208,155)	(2,947,653,719)
당기순이익(손실)	(12,761,902,790)	(14,301,215,550)
당기순이익조정을 위한 가감	11,872,745,022	12,608,696,549
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(334,220,458)	(601,572,246)
이자지급(영업)	(393,674,602)	(655,591,247)
이자수취	76,308,213	1,233,280
법인세환급(납부)	(28,463,540)	795,495
투자활동현금흐름	204,661,145	48,016,364
당기손익인식금융자산의 처분	10,692,045,645
당기손익인식금융자산의 취득	(13,491,164,000)
임차보증금의 감소		48,300,000
임차보증금의 증가		(35,300,000)
단기대여금및수취채권의 처분
단기대여금및수취채권의 취득
유형자산의 처분	19,000,000	42,000,000
유형자산의 취득	146,530,500	15,620,000
장기금융상품의 취득		(45,000,000)
투자부동산의 취득	(18,690,000)
매각예정자산의 처분	3,150,000,000
무형자산의 처분		53,636,364
재무활동현금흐름	(7,792,060,000)	16,371,770,147
단기차입금의 상환	(3,694,000,000)	(1,840,000,000)
단기차입금의 증가		1,130,000,000
유동차입금의 증가(감소)	(2,743,250,000)	(571,250,000)
장기차입금의 상환	(1,359,810,000)
장기차입금의 증가		1,100,000,000
전환사채의 증가		4,000,000,000
주식의 발행		12,617,100,959
임대보증금의 감소	(25,000,000)	(20,000,000)
임대보증금의 증가	30,000,000	15,000,000
금융리스부채의 지급, 재무활동으로 분류된		(18,300,000)
정부보조금의 수취	512,878,936	1,008,735,398
정부보조금의 상환	(512,878,936)	(1,008,735,398)
유동성연구과제보조금		(40,780,812)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(9,156,607,010)	13,472,132,792
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	36,695,178	35,833,012
현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,119,911,832)
기초현금및현금성자산	14,261,348,507	753,382,703
기말현금및현금성자산	5,141,436,675	14,261,348,507

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	157,000,000
최고한도액	1,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12,000,000
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항