| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
서울특별시 서초구 매헌로 99(양재동 236번지)
매헌기념관 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안:제15기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건(사외이사 1명) 제2-1호:사외이사 김학균 재선임의 건 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 재4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학균 | 1974-06 | 3 | 재선임 |
'99.~'01. 서울대 경영학 석사
'12.~現 성균관대 경영학과 부교수 '16.~現 성균관대 글로벌경영학과 학과장 |
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