| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 매헌로 99, 매헌기념관 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제16기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 민용재 사내이사 재선임의 건 제3-2호 의안: 민석기 사내이사 재선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 송영상 상근감사 재선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민용재 | 1974-10 | 3 | 재선임 |
2004 서울대 경영학과 졸업
'13.09~'16.02 서울대 융합과학기술대학원 겸임교수 '00.01~'04.02 CCR 사업본부장 '04.05~'09.08 넥슨 사업총괄이사 '11.08~현재 (주)원이멀스 대표이사 '16.03~현재 와이제이엠게임즈 대표이사 |
| 민석기 | 1947-03 | 3 | 재선임 |
'72.02 명지대 전기공학과 졸업
'69.03~75.12 한국전력 '76.03~78.09 경남기업 '78.09~85.08 동국건설 '85.08~90.12 세호전기 대표 '16.03~현재 와이제이엠게임즈 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영상 | 1949-01 | 3 | 신규선임 | 상근 |
'73.07~'85.09 미륭상사
'88.03~'08.12 대영수출포장 대표 '17.12~현재 와이제이엠게임즈 감사 |