| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,604 | - 매출액 | 10,369 | |
| - 부채총계 | 11,838 | - 영업이익 | -2,912 | ||
| - 자본금 | 5,415 | - 당기순이익 | -7,774 | ||
| - 자본총계 | 53,765 | *주당순이익(원) | -168 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 91,708 | - 매출액 | 40,635 | |
| - 부채총계 | 19,121 | - 영업이익 | 2,063 | ||
| - 자본금 | 5,415 | - 당기순이익 | -5,653 | ||
| - 자본총계 | 72,587 | *주당순이익(원) | -124 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 2명
-사내이사 민용재 선임(재선임) -사내이사 민석기 선임(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안:제16기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표승인의 건
→ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 민용재 사내이사 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안: 민석기 사내이사 재선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 송영상 상근감사 재선임의 건 → 정족수 미달로 부결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 당사는 제16기 정기주주총회에서 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 도입, 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만, 감사 선임 안건은 의결 정족수 미달로 부결되었습니다.
- 상법 386조에 의거 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임되어 취임할 때까지 현재 당사의 송영상 감사가 감사의 권리와 의무를 유지하게 됨을 알려드립니다. |
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| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주식매수선택권부여에관한신고 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민용재 | 1974-10 | 3년 | 재선임 |
'11.08~현재 (주)원이멀스 대표이사
'16.03~현재 와이제이엠게임즈 대표이사 |
| 민석기 | 1947-03 | 3년 | 재선임 | '16.03~현재 와이제이엠게임즈 사내이사 |