| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,982 | - 매출액 | 4,642 | |
| - 부채총계 | 11,089 | - 영업이익 | -4,791 | ||
| - 자본금 | 5,414 | - 당기순이익 | -5,556 | ||
| - 자본총계 | 47,893 | *주당순이익(원) | -103 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 80,446 | - 매출액 | 30,337 | |
| - 부채총계 | 15,772 | - 영업이익 | -2,710 | ||
| - 자본금 | 5,414 | - 당기순이익 | -7,622 | ||
| - 자본총계 | 64,673 | *주당순이익(원) | -147 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 - 상근 감사 송영상 선임(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제17기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 송영상 상근감사 재선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영상 | 1949-01 | 3 | 재선임 | 상근 | '73.07~'85.09 미륭상사 '88.03~'08.12 대영수출포장 대표 '17.12~현재 와이제이엠게임즈 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 26. 가상현실 학습 콘텐츠 개발 및 관련 사업 27. 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련 사업 28. 증강현실(AR)관련 사업 29. 전자화폐 및 가상화폐 관련 사업 30. 블록체인 개발 및 관련 사업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |