| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 매헌로 99 양재시민의숲, 매헌기념관 2층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제21기(2024.01.01~2024.12.31)연결 및 별도 재무제표 등의 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 김효섭 재선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 전동진 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년도 20억원 한도 유지) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김효섭 | 1974-11 | 3 | 재선임 | - 97.02 서울대 경영학과 졸업 - 17.11~20.6 ㈜블루홀 대표이사 - 20.6~21.6 ㈜크래프톤 고문 - 22.03~ 현재(주)링크드 사외이사 - 25.02~ 현재(주)비데어 대표이사 |
(주)비데어(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전동진 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | - 97.08 서울대 경영학과 졸업 - 18.02~22.07 블리자드엔터테인먼트코리아 대표 - 22.10~24.10 원스토어(주) 대표이사 - 25.01~ 원스토어(주) 전략고문 |
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