| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,293 | - 매출액 | 3,593 | |
| - 부채총계 | 7,592 | - 영업이익 | -4,855 | ||
| - 자본금 | 6,332 | - 당기순이익 | -8,482 | ||
| - 자본총계 | 53,701 | *주당순이익(원) | -134 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 72,031 | - 매출액 | 14,079 | |
| - 부채총계 | 9,742 | - 영업이익 | -6,060 | ||
| - 자본금 | 6,332 | - 당기순이익 | -17,648 | ||
| - 자본총계 | 62,289 | *주당순이익(원) | -274 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 김효섭 재선임 사외이사 전동진 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기(2024.01.01~2024.12.31)연결 및 별도 재무제표 등의 승인의 건(결손금처리계산서(안) 포함) -> 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제9조 "종류의 주식", 제10조 "신주인수권", 제56조 및 57조 "이익배당 및 분기배당" -> 가결 제19조 및 20조 "이익참가부사채 및 교환사채", 부칙4 "신주인수권 및 사채 발행 범위 산정 기준) ->부결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 김효섭 재선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사외이사 전동진 신규선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년도 20억원 한도 유지) -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김효섭 | 1974-11 | 3년 | 재선임 | - 97.02 서울대 경영학과 졸업 - 17.11~20.6 ㈜블루홀 대표이사 - 20.6~21.6 ㈜크래프톤 고문 - 22.03~ 현재(주)링크드 사외이사 - 25.02~ 현재(주)비데어 대표이사 |
(주)비데어 대표이사 |
| 전동진 | 1975-02 | 3년 | 신규선임 | - 97.08 서울대 경영학과 졸업 - 18.02~22.07 블리자드엔터테인먼트코리아 대표 - 22.10~24.10 원스토어(주) 대표이사 - 25.01~ 원스토어(주) 전략고문 |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |