| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,664 | - 매출액 | 4,483 | |
| - 부채총계 | 9,313 | - 영업이익 | -3,576 | ||
| - 자본금 | 6,459 | - 당기순이익 | -2,880 | ||
| - 자본총계 | 51,352 | *주당순이익(원) | -45 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 71,846 | - 매출액 | 10,455 | |
| - 부채총계 | 12,015 | - 영업이익 | -7,210 | ||
| - 자본금 | 6,459 | - 당기순이익 | -2,984 | ||
| - 자본총계 | 59,831 | *주당순이익(원) | -42 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사내이사 2명 신규선임 사외이사 3명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 2. 임원 선임에 관한 사항(사내이사 3명, 독립이사(사외이사) 3명) - 민용재 사내이사(재선임), 민용택 사내이사(신규), 지재복 사내이사(신규) - 김태현 사외이사(신규), 곽동석 사외이사(신규), 박홍서 사외이사(신규) 3. 당사는 최근사업연도말 자산총액 1천억원 미만인 기업으로, 상법 제542조의12의 적용을 받지 않아 감사위원회 설치의무가 없어 감사위원을 주주총회에서 선임하지 않았습니다. 당사는 상법 제393조의2에 의한 이사회내 위원회로 감사위원회를 운영하고 있습니다. 4. 제4호 의안 '이사 보수한도 승인의 건'에서 주주인 이사의 주식 6,374,964주는 의결권 있는 발행주식 총수에서 제외하였습니다. 5. 상기 1항의 주당순이익은 기본 주당순이익입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-20 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제22기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 등의 승인의 건 | 가결 | 36.2 | 100 | - | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 사업목적 추가의 건 | 가결 | 36.2 | 100 | - | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 주식 병합의 건 | 가결 | 36.2 | 100 | - | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 기타 조문 정비의 건 | 가결 | 36.2 | 100 | - | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 민용재 선임의 건 | 가결 | 36.2 | 100 | - | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 민용택 선임의 건 | 가결 | 36.2 | 100 | - | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사내이사 지재복 선임의 건 | 가결 | 36.2 | 100 | - | - |
| 제3-4호 | 보통결의 | 독립이사(사외이사) 김태현 선임의 건 | 가결 | 36.2 | 100 | - | - |
| 제3-5호 | 보통결의 | 독립이사(사외이사) 곽동석 선임의 건 | 가결 | 36.2 | 100 | - | - |
| 제3-6호 | 보통결의 | 독립이사(사외이사) 박홍서 선임의 건 | 가결 | 36.2 | 100 | - | - |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.1 | 100 | - | 이해관계자 주식 수 6,374,964주에 대해 의결권 제외 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민용재 | 1974-10 | 3년 | 재선임 | - 2016~현재: (주)링크드 대표이사 - 2025~현재: (주)원유니버스 사내이사 - 2011~2023: (주)원유니버스 대표이사 |
| 민용택 | 1976-02 | 3년 | 신규선임 | - 2025~현재: aSSIST 경영대학원 조교수 - 2025~현재: Program Director, SUNY Stony Brook University - 2016~2024: Assistant Professor, Florida Gulf Coast University |
| 지재복 | 1974-10 | 3년 | 신규선임 | - 2016~현재: (주)링크드 재무이사 - 2019~2025: (주)액션스퀘어 재무이사 - 2017~2023: (주)원유니버스 재무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태현 | 1952-01 | 3년 | 신규선임 | - 2024~현재: aSSIST AI융합박사 석좌교수 - 2017~현재: 연세대학교 명예교수 |
해당사항 없음 |
| 곽동석 | 1975-02 | 3년 | 신규선임 | - 2010~현재: 영남대학교 의과대학 이비인후과학 교실 외래교수 - 2007~현재: 영남대학교 의과대학 이비인후과 의학박사 - 2005~현재: 대한이비인후과학회 정회원 |
해당사항 없음 |
| 박홍서 | 1975-07 | 3년 | 신규선임 | - 2025~현재: (주)플렉스볼 대표이사 - 2018~2025: (주)썸에이지 대표이사 - 2013~2018: (주)플렉스볼 대표이사 |
(주)플렉스볼 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 인공지능 학습 콘텐츠 개발 및 관련 사업 - 인공지능 데이터센터 개발, 설계, 구축 및 운영업 - 3D 시뮬레이션 개발 및 용역사업 - 컴퓨터 시스템 통합 구축 및 관리업 - 의류, 잡화, 체육용품 생산 및 도ㆍ소매업 |
신규 사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 전자기계제품 제조, 도매, 소매, 유통업 - 아이티관련제품 제조, 도매, 소매, 유통업 - 코인형 전동모터 - 실린더형 전동모터 - 가상현실(VR)관련 사업 - 가상현실 학습 콘텐츠 개발 및 관련 사업 - 증강현실(AR)관련 사업 |
- 전자기계제품 제조 및 도ㆍ소매업 - 아이티관련제품 제조 및 도ㆍ소매업 - 전동모터 제조 및 도ㆍ소매업 - 구동모터 제조 및 도ㆍ소매업 - 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 사업 - 가상현실, 증강현실 학습 콘텐츠 개발 및 관련 사업 |
사업영역 확장 및 조문정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |