| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 종로구 율곡로 180 오라카이대학로호텔, 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건: 제1호 의안: 제15기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표의 승인 제2호 의안: 정관변경의 건 제3호 의안: 이사의 보수한도 승인 제4호 의안: 감사의 보수한도 승인 제5호 의안: 이사의 선임의 건: 제5-1호 의안: 사내이사 김권 재선임의 건 제5-2호 의안: 사외이사 정혜주 재선임의 건 제6호 의안: 주식매수선택권(8차) 부여의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김권 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | 現 (주)셀비온 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정혜주 | 1958-03 | 3년 | 재선임 | 現 (주)셀비온 사외이사 現 이화여자대학교 교수 |
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