| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 율곡로 75 현대빌딩 지하 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제75기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 - 제75기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 - 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) ㆍ제3-1호 : 사내이사 황준하 선임의 건 ㆍ제3-2호 : 사외이사 정문기 선임의 건 4) 제4호 의안 - 감사위원회 위원 정문기 선임의 건 5) 제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황준하 | 1966-10 | 3 | 재선임 | (현) 현대건설(주) 안전관리본부 본부장 (전) 현대건설(주) 구매본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정문기 | 1959-03 | 3 | 재선임 | (현) 성균관대학교 경영학과 객원교수 (전) 성균관대학교 경영학과 교수 (전) (주)포스코 이사회 의장 (전) 삼일회계법인 파트너(전무) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정문기 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 성균관대학교 경영학과 객원교수 (전) 성균관대학교 경영학과 교수 (전) (주)포스코 이사회 의장 (전) 삼일회계법인 파트너(전무) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 수소에너지사업 | 탄소중립 및 에너지전환 대비 수소플랜트 EPC 등 수소에너지 관련 신사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 03-25 |