| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-08-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 율곡로 75 현대빌딩 지하 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 2025년 임시주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 (사내이사 1명) - 사내이사 이형석 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. - 2025년 임시주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시, 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. - 사내이사 후보자 이형석의 임기는 2027년 3월 정기주주총회 개최일까지입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이형석 | 1972-08 | 1.6 | 신규선임 | (현) 현대건설 재경본부장 (전) 현대캐피탈 재경본부장 |