| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 율곡로 75 현대빌딩 지하 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제76기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제76기(2025년1월1일 ~ 2025년12월31일) 재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 사업목적 추가의 건 - 제2-2호 : 전자주주총회 도입의 건 - 제2-3호 : 이사 충실의무 확대의 건 - 제2-4호 : 감사위원회 구성 강화의 건 - 제2-5호 : 독립이사 명칭 변경의 건 - 제2-6호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호 : 사내이사 신재점 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 정은혜 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 정은혜 선임의 건 5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장화진 선임의 건 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 4항의 2.부의안건 중 정관 일부 변경의 건은 2025년에 개정된 상법에 맞춰 당사의 정관 일부 조항을 변경하는 내용이 포함되어 있습니다. - 하기 표 '집중투표제 도입·배제 세부내역'상 기재내역의 집중투표제는 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용될 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신재점 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | (현) 현대건설 안전품질본부장 (전) 현대건설 주택사업본부 PD 및 도시정비영업실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정은혜 | 1979-11 | 3 | 신규선임 | (현) 서울대 에너지시스템공학부 교수 (전) 산업통상자원부 위원 |
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| 장화진 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | (현) SK 네트웍스 사외이사 (현) 코히어 아태지역 총괄사장 (전) 구글 클라우드 코리아 사장 (전) 한국 IBM 대표이사 사장 |
SK 네트웍스(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정은혜 | 1979-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 서울대 에너지시스템공학부 교수 (전) 산업통상자원부 위원 |
| 장화진 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) SK 네트웍스 사외이사 (현) 코히어 아태지역 총괄사장 (전) 구글 클라우드 코리아 사장 (전) 한국 IBM 대표이사 사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1) 주택, 커뮤니티, 상가 및 기타 일반시설 컨설팅 및 운영업 2) 전자상거래 및 인터넷 관련 사업과 통신판매업 |
1) 준공 이후 시설 운영 관련 서비스 제공 2) 고객 접근 및 결제 편의 제공 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | 03-31 | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||