참고서류 3.2 (주)필링크 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
제 출 일:	2019년 03월 08 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 필링크&cr;주 소: 서울시 영등포구 영등포로 272 필링크타워&cr;전화번호: 02-2102-7309

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유&cr;비율	회사와의 관계	비고
주식회사 필링크	보통주	2,665,080	4.20%	본인	자기주식&cr;(의결권이 제한됨)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
(주)에너전트	최대주주	보통주	10,791,628	17.45%	최대주주	-
계		보통주	10,791,628	17.45%	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김진우	-	-	직원	-
김병규	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위

주식회사 필링크의 정기주주총회(2019년 03월 27일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2018년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2019년 3월 27일 예정된 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03 월 12일 , (종료일) - 2019년 03월 26일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr; √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	미래에셋대우 전자투표시스템 &cr;-https://v.miraeassetdaewoo.com/
홈페이지의 관리기관	미래에셋대우
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr;(일시) 2019년 03월 27일 09시 &cr;(장소) 서울특별시 영등포구 영등포로272 필링크타워11층 ㈜필링크 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr;(성명) 김진우&cr;(부서 및 직위) IR기획팀 대리&cr;(연락처) 02-2102-7309&cr;

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

/

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr;

주주총회 소집공고 III. 경영참고사항 1. 사업의 개요부문의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1)연결 재무제표&cr;

① 연 결 재 무 상 태 표&cr;

연 결 재 무 상 태 표
제 19 기 : 2018년 12월 31일 현재
제 18 기 : 2017년 12월 31일 현재
&cr;주식회사 필링크와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기
자 산
유 동 자 산		65,632,618,920		159,432,489,193
현금및현금성자산	9,294,071,694		11,220,447,753
당기손익-공정가치 금융자산	22,370,933,849		-
당기손익인식금융자산	-		4,304,297,870
단기금융상품	-		40,000,000
재고자산	17,503,207,036		103,738,694,870
매출채권	6,766,411,910		20,768,854,432
기타수취채권	2,689,267,121		18,783,512,264
기타유동자산	6,975,458,510		552,227,584
당기법인세자산	33,268,800		24,454,420
매 각 예 정 비 유 동 자 산		-		12,313,569,693
비 유 동 자 산		123,367,039,863		210,661,256,225
장기금융상품	-		1,476,302,682
기타수취채권	2,500,222,215		2,291,046,600
매도가능금융자산	-		129,303,940
기타포괄손익-공정가치 금융자산	114,141,186		-
관계기업투자	100,848,104,750		-
유형자산	8,860,441,652		74,812,838,865
무형자산	6,384,193,232		122,333,043,022
투자부동산	4,228,600,065		9,593,215,886
기타비유동자산	400,000,000		-
이연법인세자산	31,336,763		25,505,230
자 산 총 계		188,999,658,783		382,407,315,111
부 채
유 동 부 채		74,972,159,748		190,597,514,991
매입채무	1,496,825,968		10,867,468,690
기타지급채무	3,893,093,506		21,251,475,874
차입금	67,095,282,692		144,684,660,287
기타유동부채	1,326,405,588		3,619,892,210
당기법인세부채	1,160,551,994		10,174,017,930
매 각 예 정 비 유 동 부채	-			8,183,840,024
비 유 동 부 채		2,844,258,716		27,221,404,979
기타지급채무	430,596,312		2,284,902,835
차입금	-		15,025,359,715
순확정급여부채	1,042,619,889		1,208,511,818
이연법인세부채	1,371,042,515		8,702,630,611
부 채 총 계		77,816,418,464		226,002,759,994
자 본
지배기업의 소유지분		111,183,240,319		98,041,938,057
자본금	6,162,912,600		5,460,033,500
주식발행초과금	97,910,416,551		73,857,778,794
기타자본구성요소	10,658,939,830		3,157,841,709
기타포괄손익누계액	22,964,125		3,469,249
이익잉여금	(3,571,992,787)		15,562,814,805
비지배지분		-		58,362,617,060
자 본 총 계		111,183,240,319		156,404,555,117
부채와자본총계		188,999,658,783		382,407,315,111

② 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
&cr;주식회사 필링크와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 19 (당) 기	제 18 (전) 기
계속영업
매출	52,906,980,431	13,992,157,858
매출원가	36,547,035,336	10,104,489,435
매출총이익	16,359,945,095	3,887,668,423
판매비와관리비	16,634,264,598	4,802,286,056
영업이익(손실)	(274,319,503)	(914,617,633)
기타수익	39,041,957	41,822,942
기타비용	316,814,873	1,748,419,660
금융수익	4,545,810,610	2,247,373,813
금융비용	7,494,200,264	4,264,048,065
지분법손익	-	(264,162,785)
법인세비용차감전순이익(손실)	(3,500,482,073)	(4,902,051,388)
법인세비용	1,789,949,691	1,212,932,775
계속영업당기순이익(손실)	(5,290,431,764)	(6,114,984,163)
중단영업
세후중단영업이익(손실)	(2,678,462,324)	15,044,157,990
당기순이익(손실)	(7,968,894,088)	8,929,173,827
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주
계속영업이익(손실)	(5,290,431,764)	(6,114,984,163)
중단영업이익(손실)	(13,843,794,615)	8,978,023,206
지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)	(19,134,226,379)	2,863,039,043
비지배지분
계속영업이익(손실)	-	-
중단영업이익(손실)	11,165,332,291	6,066,134,784
비지배지분 귀속 당기순이익(손실)	11,165,332,291	6,066,134,784
포괄손익
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(53,045,141)	659,039,374
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
매도가능금융자산평가손익	-	40,170
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	22,964,125	-
해외사업환산손실	12,407,878	(13,959,246)
당기총포괄이익(손실)	(7,986,567,226)	9,574,294,125
지배기업의 소유주지분	(19,122,552,013)	3,288,167,426
비지배지분	11,135,984,787	6,286,126,699
지배기업 지분에 대한 주당순이익(손실)
기본주당순손익	(339)	63
계속영업 기본주당순손익	(94)	(134)
중단영업 기본주당순손익	(245)	197
희석주당순손익	(339)	63
계속영업 희석주당순손익	(94)	(134)
중단영업 희석주당순손익	(245)	197

&cr; ③ 연 결 자 본 변 동 표

연 결 자 본 변 동 표
제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
&cr;주식회사 필링크와 그 종속회사	(단위 : 원)

구 분	지배기업 소유주지분						비지배지분	총계
	자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익&cr;누계액	이익잉여금	지배지분계
2017년 1월 1일 잔액	3,724,412,900	19,926,059,362	2,750,617,420	(18,076)	12,278,134,704	38,679,206,310	1,274,805,114	39,954,011,424
총포괄손익
당기순이익	-	-	-		2,863,039,043	2,863,039,043	6,066,134,784	8,929,173,827
기타포괄손익
순확정급여부채의 &cr; 재측정요소	-	-	-		421,641,058	421,641,058	237,398,316	659,039,374
매도가능금융자산&cr; 평가손익	-	-	-	18,076	-	18,076	22,094	40,170
해외사업환산손익	-	-	-	3,469,249	-	3,469,249	(17,428,495)	(13,959,246)
총포괄손익 총액	-	-	-	3,487,325	3,284,680,101	3,288,167,426	6,286,126,699	9,574,294,125
소유주와의 거래
유상증자	985,319,900	31,301,509,329	-	-	-	32,286,829,229	-	32,286,829,229
전환사채의 전환	750,300,700	22,630,210,103	-	-	-	23,380,510,803	-	23,380,510,803
지분변동효과	-	-	422,666,529	-	-	422,666,529	1,577,333,471	2,000,000,000
종속기업 유상감자	-	-	(322,240)	-	-	(322,240)	-	(322,240)
연결범위의 변동	-	-	(15,120,000)	-	-	(15,120,000)	49,224,351,776	49,209,231,776
소유주와의 거래 총액	1,735,620,600	53,931,719,432	407,224,289	-	-	56,074,564,321	50,801,685,247	106,876,249,568
2017년 12월 31일 잔액	5,460,033,500	73,857,778,794	3,157,841,709	3,469,249	15,562,814,805	98,041,938,057	58,362,617,060	156,404,555,117
2018년 1월 1일 잔액	5,460,033,500	73,857,778,794	3,157,841,709	3,469,249	15,562,814,805	98,041,938,057	58,362,617,060	156,404,555,117
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-		(19,134,226,379)	(19,134,226,379)	11,158,500,541	(7,975,725,838)
기타포괄손익
순확정급여부채의 &cr; 재측정요소	-	-	-		(3,599,282)	(3,599,282)	(49,445,859)	(53,045,141)
기타포괄손익-공정가치 평가손익	-	-	-	22,964,125	-	22,964,125	-	22,964,125
해외사업환산손익	-	-	-	21,489,989	-	21,489,989	37,236,180	58,726,169
총포괄손익 총액	-	-	-	44,454,114	(19,137,825,661)	(19,093,371,547)	11,146,290,862	(7,947,080,685)
소유주와의 거래
전환사채의 전환	702,879,100	24,052,637,757	-	-	-	24,755,516,857	-	24,755,516,857
종속기업의 배당	-	-	-	-	-	-	(1,105,284,000)	(1,105,284,000)
종속기업 지분변동			7,501,098,121	(3,018,069)	3,018,069	7,501,098,121	81,729,900,720	89,230,998,841
연결범위의 변동	-	-	-	(21,941,169)	-	(21,941,169)	(150,133,524,642)	(150,155,465,811)
소유주와의 거래 총액	702,879,100	24,052,637,757	7,501,098,121	(24,959,238)	3,018,069	32,234,673,809	(69,508,907,922)	(37,274,234,113)
2018년 12월 31일 잔액	6,162,912,600	97,910,416,551	10,658,939,830	22,964,125	(3,571,992,787)	111,183,240,319	-	111,183,240,319

&cr; ④ 연 결 현 금 흐 름 표

연 결 현 금 흐 름 표
제 19 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
&cr;주식회사 필링크와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 19 (당) 기	제 18 (전) 기
영업활동 현금흐름
영업으로부터 창출된 현금	23,806,112,782	27,782,867,438
이자수취	728,375,674	589,734,302
이자납부	(4,877,228,845)	(3,439,998,698)
배당금수취	-	6,320,957
법인세납부	(16,670,913,274)	(3,066,983,190)
영업활동으로부터의 순현금유입	2,986,346,337	21,871,940,809
투자활동 현금흐름
당기손익인식금융자산의 취득	(6,500,000,000)	(3,899,454,400)
당기손익인식금융자산의 처분	480,232,491	1,991,786,242
매도가능금융자산의 처분	-	356,220
단기금융상품의 취득	(200,000,000)	(13,250,967,003)
단기금융상품의 회수	240,000,000	30,391,132,110
장기금융상품의 취득	(167,288,790)	(42,357,912)
장기금융상품의 회수	300,000,000	25,424,222
기타수취채권의 회수	85,701,922	12,837,023,398
기타수취채권의 증가	(9,981,835,000)	(14,774,847,154)
유형자산의 취득	(7,787,510,491)	(44,308,596,530)
유형자산의 처분	9,207,793,636	210,622,833
유형자산의 폐기	(65,250,000)	-
무형자산의 취득	(1,469,456,958)	(734,560,462)
무형자산의 처분	1,010,000,000	1,250,000,000
종속기업취득으로 인한 순현금흐름	85,701,922	(168,189,879,594)
종속기업처분으로 인한 순현금흐름	(66,162,195,792)
매각예정비유동자산의 처분	3,500,000,000	-
기타투자자산의 취득	(1,753,000,000)	-
투자활동 순현금유출	(70,529,258,722)	(198,494,318,030)
재무활동 현금흐름
차입금의 상환	(117,071,553,026)	(33,701,218,443)
차입금의 차입	84,878,511,101	110,124,164,821
전환사채의 발행	1,599,316,760	48,598,354,854
전환사채의 상환	(6,624,562,533)	(500,000,000)
유상증자	-	32,286,829,229
임대보증금의 증가	235,000,000	2,066,500,000
임대보증금의 감소	(155,000,000)	(454,840,000)
배당금의 지급	(1,105,284,000)	-
종속기업에 대한 지분변동	103,869,531,600	2,000,000,000
기타재무활동 현금흐름	-	(36,541,113)
재무활동 순현금유출	65,625,959,902	160,383,249,348
현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,926,376,059)	(16,239,127,873)
기초 현금및현금성자산	11,220,447,753	27,805,058,885
현금및현금성자산의 환율변동효과	15,923,348	(28,064,993)
매각예정으로 분류된 현금및현금성자산	-	(317,418,266)
기말 현금및현금성자산	9,294,071,694	11,220,447,753

&cr;&cr;

02_정관의변경

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조(주권의 발행과 종류) ② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.	제8조(주권의 발행과 종류) ② <삭제>	- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)
(신설)	제8조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 "주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	- 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설
제15조(주식의 명의개서, 명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.	제15조(주식의 명의개서, 명의개서대리인) ①(좌동) ②(좌동) ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ (좌동)	- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제17조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	제17조 <삭제>	- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.(2017.03.29 본항 개정) ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내에 정한 날에 주주명부에 기재 되에 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① (좌동) ② (좌동) ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내에 정한 날에 주주명부에 기재 되에 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	- 기간을 의미하는 개월로 자구 수정
(신설)	제21조의 3(사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	- 사채발행에 관한 준용규정 신설
제22조(소집시기) ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제22조(소집시기) ① (좌동) ② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	- 기간을 의미하는 개월로 자구 수정
제54조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 "주식회사의 외부감사에 관한 법률"의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제54조(외부감사인의 선임) 이 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률"의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	- 법률 명칭변경에 따른 자구수정 - "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률" 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영
부 칙 제59조(세칙내규) (조문 추가)	부 칙 제59조(세칙내규) 이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조 및 제17조의 개정 규정은 "주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령"이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.	- 정관 개정 및 "주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령" 시행일에 맞추어 조문 추가

※ 기타 참고사항 : 없음.

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박세진	631203	사외이사	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
박세진	631203	신한은행 하남금융센터장&cr;신한은행 스타시티금융센터장	해당사항 없음.

※ 기타 참고사항 : 없음.

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4 ( 1 )	5 ( 2 )
보수총액 내지 최고한도액	2,000,000,000	2,000,000,000

※ 기타 참고사항 : 없음

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	500,000,000	500,000,000

※ 기타 참고사항 : 없음