| 정정일자 | 2020-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-03-02 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회장소 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 퇴계로 26가길 6, 서울유스호스텔 맑은방 회의실 | 서울특별시 영등포구 여의대로 24, 전국경제인연합회회관 타워3층 오키드룸 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 제1호 안건 : 정관 일부 변경의 건 중 상호변경 사항 및 사업목적 추가
"주식회사 필링크(FEELINGK CO., LTD.)"에서 "주식회사 젬백스링크(Gemvaxlingk Co., Ltd)로 상호변경 |
- 제1호 안건 : 정관 일부 변경의 건 중 상호변경 사항 및 사업목적 추가
"주식회사 필링크(FEELINGK CO., LTD.)"에서 "주식회사 젬백스링크(Gemvaxlingk Co., Ltd)로 상호변경 - 코로나19 사태로 인하여 주주총회장소가 추후 변경될 경우 주주들의 이동 및 주주총회 참석편의를 제공할 예정입니다. |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-25 | |
| 시간 | 오전 08시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 24, 전국경제인연합회회관 타워3층 오키드룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
- 보고사항
1. 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 - 부의안건 제1호 안건 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(연결/별도) 승인의 건 제2호 안건 : 현금배당 결정의 건 제3호 안건 : 정관 일부 변경의 건 제4호 안건 : 이사 선임의 건 *.4-1호 안건 : 사내이사 김상재 재선임의 건 *.4-2호 안건 : 사내이사 서영운 재선임의 건 *.4-3호 안건 : 사내이사 임명수 재선임의 건 제5호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 제1호 안건 : 정관 일부 변경의 건 중 상호변경 사항 및 사업목적 추가
"주식회사 필링크(FEELINGK CO., LTD.)"에서 "주식회사 젬백스링크(Gemvaxlingk Co., Ltd)로 상호변경 - 코로나19 사태로 인하여 주주총회장소가 추후 변경될 경우 주주들의 이동 및 주주총회 참석편의를 제공할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상재 | 1966-12 | 3년 | 재선임 |
09.03 ~ 현재 TELOID INC. 대표이사
12.04 ~ 현재 (주)젬백스앤카엘 대표이사 13.04 ~ 19.08 (주)젬백스지오 대표이사 15.06 ~ 현재 삼성제약(주) 대표이사 17.03 ~ 현재 (주)필링크 대표이사 |
| 서영운 | 1967-03 | 3년 | 재선임 |
12.03 ~ 현재 젬백스앤카엘 이사
14.03 ~ 18.03 (주)젬백스테크놀러지 대표이사 15.06 ~ 17.03 삼성제약(주) 대표이사 17.03 ~ 현재 (주)필링크 대표이사 |
| 임명수 | 1965-03 | 3년 | 재선임 |
14.02 ~ 15.08 T&H 상무
15.09 ~ 16.04 서진인터내셔널 대표 17.03 ~ 현재 (주)필링크 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 의약품 제조 및 판매업
- 의약품 도소매 및 수출임업 - 의약외품 제조 및 판매업 - 의약품관련 연구 및 개발업 - 생명공학에 관련 연구 - 의료컨설팅업 - 의료데이터베이스 및 컨텐츠사업 - 의학관련 연구시설업 - 의료장비, 연구장비 제조 및 도,소매 무역사업 - 줄기세포 보관관련 상품 판매업 - 줄기세포 증식관련 연구개발 및 판매업 - 건강관련 상품의 개발, 도소매 무역사업 - 생물학적 제제 제조 및 유통업 - 생물학적 제제의 신기술 연구 - 의료서비스와 휴양, 레저, 문화활동등 관광활동이 결합된 관광사업 - 의료기구 제조 및 판매업 - 유전공학제제 제조 및 유통업 - 연구용역 및 투자업무 - 보건의료등에 관한 연구 - 건강보조식품 제조 및 판매업 - 관광호텔업 - 주류판매업 - 체육시설업 - 기념품 소매업 - 호텔개발 및 경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업 - 식음료 판매업 - 위 각호와 관련된 부대사업 |
신규사업 개발 및 사업 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |