| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 199,614 | - 매출액 | 93,562 | |
| - 부채총계 | 40,533 | - 영업이익 | 4,197 | ||
| - 자본금 | 7,857 | - 당기순이익 | 2,880 | ||
| - 자본총계 | 159,081 | *주당순이익(원) | 38 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 200,776 | - 매출액 | 93,407 | |
| - 부채총계 | 51,774 | - 영업이익 | 3,702 | ||
| - 자본금 | 7,857 | - 당기순이익 | 9,704 | ||
| - 자본총계 | 149,001 | *주당순이익(원) | 127 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고 나. 결의 사항 제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무재표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 2-1호 안건 : 사내이사 황정일 선임의 건 → 원안대로 승인 * 2-2호 안건 : 사외이사 이완성 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 * 3-1호 의안 : 상근감사 김재권 재선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황정일 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | KAIST 경영학 석사 前 지니뮤직 전략사업본부장 現 젬백스링크 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이완성 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 前 KBS 시큐리티 대표이사前 KBS 시청자본부 본부장 前 (주)아이텍 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재권 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 前 영화회계법인 공인회계사 前 청향세무회계법인 대표 現 (주)젬백스링크 감사 |