| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로 300, 엘컨벤션 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 구세진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이익우 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 기타 주주총회 상세내역은 "주주총회 소집공고"를 참고바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구세진 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 02.03~09.05 KTF 사업전략 담당 09.06~22.12 KT 사업개발담당 부서장 23.01~현재 포니링크 기반기술사업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이익우 | 1948-07 | 3 | 신규선임 | 97.12~02.01 (주)효성패키징PU 사장 08.06~15.06 젬백스앤카엘 대표이사 23.11.14~현재 주식회사 선나 이사 |
주식회사 선나(이사) |