| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 246,054 | - 매출액 | 60,781 | |
| - 부채총계 | 47,235 | - 영업이익 | -21,111 | ||
| - 자본금 | 12,781 | - 당기순이익 | -38,943 | ||
| - 자본총계 | 198,819 | *주당순이익(원) | -343 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 246,627 | - 매출액 | 61,298 | |
| - 부채총계 | 48,377 | - 영업이익 | -26,159 | ||
| - 자본금 | 12,781 | - 당기순이익 | -38,391 | ||
| - 자본총계 | 198,250 | *주당순이익(원) | -339 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 구세진(신규선임) 사외이사 1명 이익우(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 :이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 구세진 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 :사외이사 이익우 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구세진 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 02.03~09.05 KTF 사업전략 담당 09.06~22.12 KT 사업개발담당 부서장 23.01~현재 포니링크 기반기술사업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이익우 | 1948-07 | 3 | 신규선임 | 97.12~02.01 (주)효성패키징PU 사장 08.06~15.06 젬백스앤카엘 대표이사 23.11.14~현재 주식회사 선나 이사 |
주식회사 선나(이사) |