| 1. 일시 | 날짜 | 2018-11-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 학동로 30길 20 씨에스에이코스믹 지하 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호의안 : 이사선임의 건
제1-1호 : 사내이사(조성아) 선임의 건 제1-2호 : 사내이사(반태원) 선임의 건 제1-3호 : 사내이사(장용식) 선임의 건 제1-4호 : 사내이사(오영철) 선임의 건 제1-5호 : 사외이사(조광희) 선임의 건 제1-6호 : 사외이사(김병주) 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-10-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성아 | 1968-12 | 3 | 재선임 |
현) CSA코스믹 대표이사
현) 초초스팩토리 대표이사 |
| 반태원 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 현) CSA코스믹 부사장 |
| 장용식 | 1955-03 | 3 | 재선임 |
서울대학교대학원 경영학과 졸업
전) 한국외환은행 근무 전) 하나대투증권 이사 전) 홀코앤컴퍼니 전무 |
| 오영철 | 1972-03 | 3 | 재선임 |
경기대학교 경영학과 졸업
전) 나자인 재무회계 총괄부장 전) 아피아홀딩스 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조광희 | 1967-07 | 3 | 재선임 | 현) 법무법인 원 변호사 | 파이엔터테인먼트주식회사(대표이사) |
| 김병주 | 1965-12 | 3 | 재선임 |
서울대학교법과대학 졸업
전) 의정부지방법원 부장판사 전) 두산인프라코어 법무실장 현) 법무법인 바른 변호사 |
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