| 정정일자 | 2020-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-13 | |
| 3. 정정사유 |
- 보고사항 및 안건 추가
- 감사후보 확정 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안내용 |
1) 보고사항
가. 감사보고 나. 외부회계감사인(지정감사관련)선임보고 다. 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제31기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수 한도승인의 건(사외이사포함) 제3호 의안 : 감사보수 한도승인의 건 제4호 의안 : 감사선임의 건 |
1.보고사항
1) 감사보고 2) 외부회계감사인(지정감사관련) 선임보고 3) 영업보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제31기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1) 제 2-1호 : 이사 홍유나 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1) 제 3-1호 : 감사 이정석 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사보수 한도승인의 건(사외이사 포함) 5) 제5호 의안 : 감사보수 한도승인의 건 6) 제6호 의안 : 사내이사 반태원 해임의 건 |
| 이사선임 세부내역 | - | 이사후보자 이력추가 |
| 감사선임 세부내역 | - | 감사후보자 이력추가 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
서울시 강남구 학동로 30길 20
씨에스에이코스믹 지하 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
제 31기 정기주주총회 회의 목적사항
1.보고사항 1)감사보고 2)외부회계감사인(지정감사관련) 선임보고 3)영업보고 4)내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 1)제1호 의안 : 제31기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2)제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1)제 2-1호 : 이사 홍유나 선임의 건 3)제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1)제 3-1호 : 감사 이정석 선임의 건 4)제4호 의안 : 이사보수 한도승인의 건(사외이사 포함) 5)제5호 의안 : 감사보수 한도승인의 건 6)제6호 의안 : 사내이사 반태원 해임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2020-02-13 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍유나 | 1982-10 | 3 | 신규선임 |
-(주)초초스팩토리 대표이사
-(주)씨에스에이코스믹 CD본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정석 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
- 딜로이트 안진회계법인
- 한국산업은행 - 금융감독원 - 우덕회계법인 |