| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 27,472 | - 매출액 | 57,197 | |
| - 부채총계 | 11,377 | - 영업이익 | -5,641 | ||
| - 자본금 | 9,874 | - 당기순이익 | -7,406 | ||
| - 자본총계 | 16,095 | *주당순이익(원) | -375 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 33,206 | - 매출액 | 64,290 | |
| - 부채총계 | 16,694 | - 영업이익 | -5,728 | ||
| - 자본금 | 9,874 | - 당기순이익 | -7,637 | ||
| - 자본총계 | 16,512 | *주당순이익(원) | -387 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 31기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 1)감사보고 2)외부회계감사인(지정감사관련) 선임보고 3)영업보고 4)내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 1)제1호 의안 : 제31기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 2)제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1)제 2-1호 : 이사 홍유나 선임의 건 - 원안대로 가결 3)제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1)제 3-1호 : 감사 이정석 선임의 건 - 의결정족수 미달에 따른 부결 4)제4호 의안 : 이사보수 한도승인의 건(사외이사 포함) - 원안대로 가결 5)제5호 의안 : 감사보수 한도승인의 건 - 원안대로 가결 6)제6호 의안 : 사내이사 반태원 해임의 건 - 의결정족수 미달에 따른 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집공고
2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-02-13 주주총회소집결의 2020-03-12 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍유나 | 1982-10 | 3 | 신규선임 |
-(주)초초스팩토리
-(주)씨에스에이코스믹 CD본부 본부장 |