| 1. 일시 | 날짜 | 2021-12-01 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 학동로 30길 20 씨에스에이코스믹 지하 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관일부 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조성아 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 최홍식 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-10-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호의안 '정관일부 변경의 건'은 세부내용 확정후 재공시예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성아 | 1968-12 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 산업미술대학 졸 - 前) 세종대학교 패션스쿨 메이크업과 학과장 - 前) 이화여자대학교 패션디자인연구소 교수 - 前) (주)애경 조성아 LUNA 크리에이티브디렉터 - 前) Make Up For Ever Academy Seoul 원장 - 前) (주) 초초스팩토리 대표이사 - (주)CSA코스믹 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최홍식 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | - 前) 한국증권선물거래소 해외사업추진단장 - 前) 한국증권선물거래소 국제부장 - 前) 한국거래소 코스닥시장 본부장, 상무 - 前) 한국거래소 코스닥시장 본부장, 부이사장 - 덴톤스 리 법률사무소 상임고문 |
(주)다이나믹디자인 (사외이사) |