| 1. 일시 | 날짜 | 2023-05-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 학동로 30길 20 씨에스에이코스믹 지하 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | * 부의안건 - 제1호 의안:이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 :사내이사 김기호 선임의 건(연임) - 제1-2호 의안 :사외이사 선임의 건 (신규) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-04-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 사외이사 후보는 현재 확정 전으로 확정 후 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기호 | 1972-12 | 3 | 재선임 | ·나드리화장품 ·코스모코스 ·CSA코스믹 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 미정 | - | 3 | 신규선임 | - | - |