| 1. 일시 | 날짜 | 2024-12-02 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 726 두산빌딩 14층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | * 부의안건 - 제1호 의안:이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 :사내이사 조성아 선임의 건(연임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2024년 11월 6일입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성아 | 1968-12 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 산업미술대학 졸 - 전)세종대학교 패션스쿨 메이크업과 학과장 - 전)이화여자대학교 패션디자인연구소 교수 - 전)㈜애경 조성아 LUNA 크리에이티브디렉터 - 전)Make Up For Ever Academy Seoul 원장 - 전)㈜초초스팩토리 대표이사 - 현)㈜CSA코스믹 공동 대표이사 |