| 정정일자 | 2025-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-21 | |
| 3. 정정사유 | 의안추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제 36기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 가.감사위원회 보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도운영실태보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 :제36기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 :이사보수 한도승인의 건(사외이사포함) |
제 36기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 가.감사위원회 보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도운영실태보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 :제36기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 :이사보수 한도승인의 건(사외이사포함) -제3호 의안 :정관변경의 건(사업목적추가) |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 726, 두산빌딩 14층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 36기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 가.감사위원회 보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 :제36기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 :이사보수 한도승인의 건 (사외이사포함) -제3호 의안 :정관변경의 건(사업목적추가) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의료기기 제조 및 판매 | 추후 진행예정 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |