| 1. 일시 | 날짜 | 2026-02-02 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 726 두산빌딩 14층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.부의안건 -제1호 의안:정관 변경의 건 -제2호 의안:이사 선임의 건 *세부안건 확정 시 재공시 예정 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-12-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정관변경 내용 및 이사,감사후보자는 확정되는대로 이사회 후 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||