| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 벚꽃로56길 190(가산동, 호텔해담채가산) 22층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 라.외부감사인 선임 결과 보고 2.회의목적사항 가.제1호 의안: 제15기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 나.제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 다.제3호 의안: 이사 취임 및 연임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 후보 강삼권 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 후보 장동민 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사내이사 후보 박우석 선임의 건 - 제3-4호 의안: 사내이사 후보 이준 선임의 건 - 제3-5호 의안: 기타비상무이사 후보 이한준 선임의 건 - 제3-6호 의안: 기타비상무이사 후보 최용진 선임의 건 - 제3-7호 의안: 사외이사 후보 김정회 선임의 건 - 제3-8호 의안: 사외이사 후보 정재탁 선임의 건 라.제4호 의안: 감사 취임의 건 - 감사 후보 우제홍 선임의 건 [별첨2 참조] 마.제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 바.제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강삼권 | 1969-07 | 3 | 재선임 | 95.10 ~99.10 ㈜백금티엔아이 해외영업부 99.10 ~05.03 파이닉스시스템 대표이사 06.08 ~현재 ㈜포인트모바일 대표이사 |
| 장동민 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 01.10 ~ 03.01 ㈜밀레텍 기술연구소 03.02 ~ 06.12 ㈜싸이버뱅크 기술연구소 07.07 ~ 현재 ㈜포인트모바일 연구소장 |
| 박우석 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 94.01 ~ 00.11 제일정밀㈜ 기술연구소 00.12 ~ 06.06 ㈜비유컴 기술연구소 06.11 ~ 현재 ㈜포인트모바일 연구소 H/W담당 |
| 이준 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 04.10 ~ 12.06 (주)백금티앤에이 회계팀장 17.10 ~ 현재 (주)포인트모바일 재무이사 |
| 이한준 | 1976-06 | 3 | 재선임 | 15.06 ~17.03 송현인베스트먼트 근무 17.03 ~현재 로드스톤프라이빗에쿼티 대표 18.01 ~현재 포인트모바일 기타비상무이사 |
| 최용진 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 09.11 ~ 12.02 아주그룹 경영전략본부 신규사업총괄 12.03 ~ 현재 아주아이비투자 PE투자본부 본부장 18.01 ~ 현재 포인트모바일 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정회 | 1956-12 | 3 | 재선임 | 15.01 ~ 현재 국가직무능력표준(NCS) 컨설턴트 17.03 ~ 현재 협성대학교 이공학부 교수 18.10 ~ 현재 포인트모바일 사외이사 |
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| 정재탁 | 1940-04 | 3 | 재선임 | 07.07 ~ 17.03 학교법인 신구학원 이사 17.03 ~ 현재 학교법인 신구학원 이사장 18.10 ~ 현재 포인트모바일 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우제홍 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 19.12 ~ 20.12역삼세무서장 |