| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 디지털로9길 32, 갑을그레이트밸리 지하2층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안: 제16기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 - 현금배당: 보통주 1주당 100원 제2호 의안: 감사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 감사 서정수 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -감사보고서는 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정수 | 1968-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | -18.10~현재 포인트모바일 감사 -17.03~현재 연세대학교 법무대학원 겸임교수 -현재 바름회계법인 이사 |