| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,955 | - 매출액 | 76,831 | |
| - 부채총계 | 45,868 | - 영업이익 | -707 | ||
| - 자본금 | 1,266 | - 당기순이익 | -3,806 | ||
| - 자본총계 | 47,087 | *주당순이익(원) | -305 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 83,338 | - 매출액 | 76,308 | |
| - 부채총계 | 32,636 | - 영업이익 | 413 | ||
| - 자본금 | 1,266 | - 당기순이익 | -2,777 | ||
| - 자본총계 | 50,703 | *주당순이익(원) | -223 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 한정(감사범위의 제한) | |||
| 연결 | 한정(감사범위의 제한) | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,246,337,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.57 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제16기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 감사 서정수 선임의 건[별첨] => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-17 주주총회소집공고 2022-03-23 주주총회소집공고 2022-03-29 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정수 | 1968-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 08.01 ~ 현재 삼영회계법인 이사 16.01 ~ 현재 한국조세법학회 이사 18.06 ~ 현재 학교법인 상주학원 감사 18.10 ~ 현재 포인트모바일 사외이사 20.03 ~ 현재 (주)씨앤투스성진 감사 |