| 1. 일시 | 날짜 | 2023-08-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동, 갑을그레이트밸리) 지하2층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안: 감사 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-07-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창확 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)그래디언트 (2001.07~2022.12) |