| 1. 일시 | 날짜 | 2025-01-07 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 디지털로 178 (가산동) A동 26층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 구형모 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 Robert J. Lee 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구형모 | 1980-12 | 3년 | 신규선임 | - 現 ㈜포커스에이치엔에스 부사장 - 現 ㈜위허브 부사장 - IAG.co.Ltd. 마케팅아시아 총괄이사 - 페르노리카코리아 sales 전략기획 - 건국대학교 일반대학원 산업융합학과 석박사통합과정 수료 - 연세대학교 사회체육학과 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Robert J.Lee | 1972-09 | 3년 | 신규선임 | - 現 ㈜크래프톤 글로벌사업개발 총괄 부사장 - 블리자드 코리아 대표 - Amazon 전략 및 기업 비즈니스개발 총괄 이사 - 삼성전자㈜ 글로벌 운영 및 파트너십총괄 상무 이사 - Harvard 대학교 Biz 스쿨/캘리포니아 대학교 어바인 석박사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 소프트웨어 개발업 및 공급업 - 지불결제 플랫폼 사업 - 전자지불결제업 - 정보통신서비스업 - 유무선 통신기기 제조 및 판매업 - 통신판매업(인터넷 전자상거래 및 그 부대사업) |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |