| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 구형모 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 Robert J. Lee 선임의 건 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-01-07 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-11-11 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-12-04 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구형모 | 1980-12 | 3년 | 신규선임 | 前 IAG.co.Ltd. 마케팅아시아 총괄이사 現 ㈜위허브 부사장 現 ㈜포커스에이치엔에스 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Robert J. Lee | 1972-09 | 3년 | 신규선임 | 前 블리자드코리아 대표 現 ㈜크래프톤 글로벌사업개발 총괄 부사장 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 소프트웨어 개발업 및 공급업 - 지불결제 플랫폼 사업 - 전자지불결제업 - 정보통신서비스업 - 유무선 통신기기 제조 및 판매업 - 통신판매업(인터넷 전자상거래 및 그 부대사업) |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |