| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 디지털로 178 (가산동, 가산퍼블릭) A동 26층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ■ 제1호 의안 : 제19기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ■ 제2호 의안 : 감사 장찬용 선임의 건(신규선임) ■ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장찬용 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 現 세무법인 에이치케이엘 부회장 - 강남세무서 조사과장 - 서울지방국세청 조사4국 조사팀장 - 국세청 법인세과 - 서울지방국세청 감사관실 감사업무 - 연세대학교 법무대학원 조세법 석사 - 국립세무대학 내국세학과 졸업 |