| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,762 | - 매출액 | 76,949 | |
| - 부채총계 | 38,266 | - 영업이익 | 788 | ||
| - 자본금 | 1,266 | - 당기순이익 | 2,796 | ||
| - 자본총계 | 45,496 | *주당순이익(원) | 224 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 81,902 | - 매출액 | 77,296 | |
| - 부채총계 | 32,399 | - 영업이익 | -1,408 | ||
| - 자본금 | 1,266 | - 당기순이익 | 1,589 | ||
| - 자본총계 | 49,503 | *주당순이익(원) | 127 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제1호 의안 : 제19기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ■ 제2호 의안 : 감사 장찬용 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 ■ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ■ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장찬용 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 現 세무법인 에치케이엘 부회장 - 강남세무서 조사과장 - 서울지방국세청 조사4국 조사팀장 |