| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 디지털로 178(가산동, 가산퍼블릭), A동 26층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 (1)감사보고, (2)영업보고, (3)내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제20기(2025년) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (＊현금배당 : 보통주 1주당 100원) |
- |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 사외이사 신규선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사외이사 김한영 신규선임의 건 | - |
| 3-2호 의안 | 사외이사 김미성 신규선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김한영 | 1959-09 | 3년 | 신규선임 | - 現 한국전파진흥협회 이사 - 모토로라솔루션코리아(주) 대표이사 - 건국대학교 통신공학과 석사 - 건국대학교 전자공학과 학사 |
한국전파진흥협회 (이사) |
| 김미성 | 1968-03 | 2년 | 신규선임 | - 現 (주)시그넷파트너스 총괄 부사장 - OBS 시청자위원회 위원 - 서강대학교 지식융합학부 초빙교수 - (사)한국여성벤처인협회 부회장 - 인하대학교 문화경영학과 박사 - 이화여자대학교 공공정책학과 석사 |
- |