(1) 산업의 특성
[AIDC 산업]
AIDC( Automatic Identification and Data Capture ) 산업은 인공지능 기술과 데이터 캡처 기술을 결합하여 다양한 산업 분야에서의 정보 수집, 처리 및 분석을 자동화하는 기술 분야입니다.AIDC 산업의 주요 특성은 다음과 같습니다.
ㆍ기술 융합 : 바코드, QR 코드, RFID(Radio-Frequency Identification), NFC(Near Field Communication) 등의 데이터 캡처 기술과 인공지능, 머신러닝, 컴퓨터 비전 등의 첨단 기술이 융합되어 있습니다. 이를 통해 보다 정확하고 효율적인 데이터 수집 및 분석이 가능합니다.
ㆍ자동화 및 효율성 향상 : AIDC 기술은 데이터 수집 및 분석 과정을 자동화하여 인력 개입을 최소화하고, 업무 효율성을 극대화합니다. 이로써 시간과 비용을 절감하고 오류를 최소화할 수 있습니다.
ㆍ실시간 데이터 처리 : AIDC 시스템은 실시간 데이터 캡처 및 분석을 통해 즉각적인 의사결정과 대응을 가능하게 합니다. 이는 재고관리, 공급망 관리, 고객 서비스 등 다양한 분야에서 핵심적인 역할을 수행합니다.
ㆍ적용 분야의 다양성 : 제조, 물류, 유통, 의료, 금융 등 거의 모든 산업 분야에 적용이 가능하며, 산업별 특성에 맞춘 맞춤형 솔루션이 지속적으로 개발되고 있습니다.
ㆍ데이터 가치 증대 : AIDC 기술을 통해 수집된 데이터는 분석을 통해 기업 의사결정에 활용되며, 그 과정에서 데이터의 가치가 증대되어 기업의 경쟁력 강화로 이어집니다.
ㆍ보안 및 개인정보 보호 : 데이터 캡처 및 처리 과정에서의 보안과 개인정보 보호는 핵심 요소로, 고급 암호화 기술과 관련 규정 준수가 강조됩니다.
AIDC 산업은 기술 발전과 함께 지속적으로 성장하고 있으며, 향후 다양한 산업의 디지털 전환 과정에서 중요한 역할을 담당할 것으로 전망됩니다.
(2) 산업의 성장성
AIDC 산업은 바코드, RFID, 생체인식 등 다양한 기술을 활용하여 객체, 사람, 이벤트 등을 자동으로 식별하고 데이터를 수집하는 분야입니다. 이 기술은 물류, 제조, 소매, 의료, 정부, 보안 등 폭넓은 산업군에서 활용되고 있으며, 디지털 전환 및 자동화 수요 증가에 따라 꾸준한 성장이 예상됩니다.AIDC 산업의 주요 성장 요인은 다음과 같습니다.
ㆍ디지털 전환 가속화 : 기업들은 운영 효율성 제고, 비용 절감, 고객 경험 개선을 위해 디지털 전환을 추진하고 있으며, AIDC 기술은 이러한 전환 과정의 핵심 도구로 작용하고 있습니다.
ㆍ공급망 최적화 : 글로벌 팬데믹 이후 공급망 회복력 및 효율성 확보의 중요성이 높아졌으며, AIDC 기술은 실시간 추적 및 가시성을 제공함으로써 이를 지원합니다.
ㆍ헬스케어 분야 확대 : 의료기관에서 환자 식별, 의약품 추적, 의료장비 관리 등에 AIDC 기술의 활용이 증가하고 있습니다.
ㆍ기술 발전 : RFID, NFC, QR 코드 등 관련 기술의 발전이 AIDC 솔루션의 적용 영역을 지속적으로 확장시키고 있습니다.
시장조사 기관에 따르면, 글로벌 AIDC 시장 규모는 2021년에 508억 2천만 달러에서 2028년 1,335억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이는 연평균 성장률(CAGR) 약 14.8%에 해당합니다.
(3) 경기변동의 특성
AIDC 산업은 경기호황기뿐 아니라 COVID-19 침체기에도 지속적인 성장을 이어왔습니다. 이는 AIDC 기술이 다양한 산업 환경 변화에 유연하게 대응하며, 기업들이 이를 통해 경기 변동의 영향을 최소화하고 새로운 기회를 포착할 수 있기 때문입니다.
1) 경기 확장기
ㆍ기업의 생산성 향상 및 운영 효율화를 위한 AIDC 투자 확대ㆍ신기술 채택 가속화로 인한 시장 혁신 촉진ㆍ전자상거래, 물류 등 신산업 분야 중심의 수요 증가
2) 경기 침체기
ㆍROI(Return on Investment)가 높은 솔루션 중심의 선택적 투자 확대ㆍ비용 절감 및 효율성 향상을 위한 AIDC 기술 도입 지속ㆍ시장 재편 과정에서 경쟁력 있는 기업의 점유율 확대 가능
(4) 회사의 경쟁우위요소
당사는 빠르게 성장하는 산업용 단말기 제조업체로, 견고성과 스마트 기능을 겸비한 고성능 산업용 모바일 기기 및 솔루션을 제공하고 있습니다.전 제품이 Google의 AER(Android Enterprise Recommended) 인증을 획득하여, 글로벌 표준에 부합하는 신뢰성 있는 제품으로 평가받고 있습니다.주요 경쟁우위 요소는 다음과 같습니다. ㆍ기술력 : 20년 이상의 글로벌 Top 브랜드와의 OEM/ODM 경험을 통해 축적된 기술력을 기반으로, 최신 사양의 산업용 단말기를 개발하고 있습니다. 예를 들어, PM95 모델은 2.4GHz 옥타코어 프로세서, Android 13 OS(운영체제), 6GB RAM 및 64GB ROM을 기본 탑재하고 있습니다.
ㆍ견고한 디자인 : 고릴라 글래스, 방진 및 방수설계, 실외 가시성 향상 디스플레이 등 내구성을 강화하였습니다. PM30 모델은 두께 11mm, 무게 165g 미만으로 휴대성과 내구성을 동시에 구현하였습니다.
ㆍ고객지원 : 서비스 포털을 통해 제품 매뉴얼, 소프트웨어 업데이트, 보증 정보, 기술 지원 등 다양한 서비스를 제공하여 고객 만족도를 제고하고 있습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
가. 영업개황
당사는 산업용 모바일 컴퓨터(PDA)의 개발ㆍ제조 및 판매를 전문으로 하는 기업으로, 2006년 창립 이래 약 20년간 지속적인 성장과 혁신을 이어오고 있습니다. 당사의 자체 브랜드를 통해 전 세계 시장에 제품을 공급하고 있으며, 전체 매출의 85% 이상을 수출로 달성하는 수출 주도형 글로벌 기업으로 자리매김하였습니다.당사가 개발ㆍ제조하는 산업용 모바일 컴퓨터는 바코드 및 RFID(Radio Frequency Identification, 무선주파수 인식시스템) 기술을 기반으로 다양한 산업 및 물류현장에서 활용되고 있습니다. 상품의 바코드를 인식하여 데이터를 통합 관리 서버로 전송함으로써 이력관리, 재고관리, 주문 및 판매관리, 생산관리, 고객관리, 자산관리, 전기/가스검침 등 다양한 업무 분야에서 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다.당사의 산업용 모바일 컴퓨터는 사용 목적과 환경에 따라서 PDT(Portable Data Terminal)와 EDA(Enterprise Digital Assistant)로 구분됩니다. 1) PDT(Portable Data Terminal)PDT는 Rugged Handheld Terminal이라고도 불리는 견고한 휴대형 단말기로, 반복적인 바코드 스캔 작업이 많은 산업 환경에 적합한 제품입니다. 주로 창고ㆍ재고관리ㆍ물류ㆍ의료관리 등의 분야에서 사용되며, 인체공학적 설계를 적용하여 한 손 조작이 용이하고 장시간 사용 시 피로도를 최소화하도록 설계되었습니다. 2) EDA(Enterprise Digital Assistant)EDA는 유ㆍ무선 네트워크 기반으로 실시간 정보 접근이 가능한 산업용 스마트 단말기입니다. 높은 내구성과 이동통신 기능을 갖춘 Rugged Enterprise Smartphone 형태로 개발되었으며, 보안성ㆍ내구성ㆍ유지보수성을 강화하여 기업 고객의 다양한 업무 환경 요구를 충족하고 있습니다.액세서리 제품군에는 RFID 리더기(PDA와 연결하여 RFID 태그를 인식할 수 있는 스캐너), 블루투스 스캐너(블루투스를 통해 PDA 또는 스마트폰과 연결되는 바코드 스캐너) 등이 있습니다. 해당 제품군은 기존 단말기에 스캐너 또는 RFID 리더 기능을 추가로 확장할 수 있도록 설계되어, 고객의 사용 환경에 따른 유연한 시스템 구축을 지원하고 있습니다.당사는 기존 산업용 모바일 컴퓨터 사업을 기반으로 사업 영역을 확대하여 POS 단말기 및 태블릿 PC를 자체 브랜드로 개발하여 판매를 하고 있습니다.POS 단말기는 유통ㆍ외식 등 다양한 산업 현장에서 매출 및 재고관리, 결제 처리 등 매장 운영의 핵심 인프라로 활용되고 있으며, 태블릿 PC는 산업 및 비즈니스 환경에서 업무 관리와 데이터 처리 용도로 사용되고 있습니다.이러한 신규 제품군의 시장 확대를 통해 당사는 2026년 매출 역량을 강화하고 기업가치 제고를 위한 사업 경쟁력 확보에 집중할 계획입니다.
나. 공시대상 사업부문의 구분
당사의 사업부문은 산업용 모바일 컴퓨터(PDA)를 중심으로 POS 단말기, 태블릿 PC, 기타(액세서리 등) 부문으로 구분됩니다.
(2) 시장점유율
글로벌 산업용 모바일 컴퓨터 시장은 Zebra와 Honeywell이 주요 경쟁사를 인수하며 1ㆍ2위 중심의 과점 구조로 재편되었습니다.2024년 매출액 기준 글로벌 모바일 컴퓨터 시장점유율은 다음 도표와 같습니다.
2024년 매출액 기준 당사의 글로벌 시장점유율은 약 2% 수준으로 추정되며, 글로벌 상위 2개사인 Zebra와 Honeywell을 제외한 다수의 3티어 그룹에 속하는 것으로 분석됩니다.
(3) 시장의 특성
국내외 산업용 모바일 컴퓨터 시장은 5G, IoT 등 첨단 기술의 확산과 산업 디지털 전환 가속화에 따라 지속적으로 성장하고 있으며, 주요 기업 간 기술 경쟁 또한 심화되고 있습니다.
국내 시장은 과거 Symbol, Intermec 등 외국 브랜드 중심으로 형성되었으나, 최근에는 국내 제조업체의 기술력 향상과 가격 경쟁력 확보에 따라 국산 제품의 시장 점유율이 확대되고 있습니다. 특히 국내 기업들은 신속한 A/S 대응 및 유지관리 비용 절감 측면에서 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
해외 시장에서도 국내 기업의 입지는 점차 확대되고 있습니다. 당사는 전 세계 80개국 196개 유통망을 통해 제품을 공급하고 있으며, 산업용 모바일 컴퓨터 글로벌 OEM 시장에서 주요 공급업체로 자리매김했습니다. 또한 5G 및 IoT 기술을 적용한 고성능 제품을 경쟁력 있는 가격으로 제공함으로써 미국 및 유럽 등 주요 시장에서 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다.한편, 중국산 저가 단말기의 시장 진입으로 가격 경쟁이 심화되고 있으나, 이는 제품 세분화 및 시장 구조 다변화를 촉진하는 요인으로 작용하고 있습니다. 당사는 기술 경쟁력과 품질 신뢰도를 기반으로 차별화 제품 개발을 추진함으로써 시장 변화에 능동적으로 대응하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 산업용 모바일 컴퓨터 시장에서의 성과를 기반으로 다음과 같은 신규 사업 영역으로의 확장을 추진하고 있습니다.
ㆍRFID 시장 : 초당 1,000개 태그를 인식할 수 있는 RFID 기술을 적용한 RF88 모델을 통해 본격적인 시장 진입을 진행하고 있습니다.
ㆍ태블릿 시장 : 소비자용 제품과는 달리 기업고객은 특화된 성능, 장기 공급 그리고 A/S가 지속적으로 제공되는 태블릿 제품을 원하고 있습니다. 당사는 이에 대응하기 위해 교육용 시장에 특화된 PT11 제품, Table ordering 제품인 PT10, 그리고 차량용 진단기 전용 제품인 Z7/Z5, TR54 출시를 통해 해당 시장 진입을 진행하고 있습니다.
ㆍMC PTT 시장 : 군/경찰/소방 등 재난망 특화 시장에서는 일반적인 단말기 보다는 긴급한 업무(mission critical)에 적합한 적용 단말기를 찾고 있습니다. 당사는 이러한 시장의 요구에 맞는 제품을 지속 검토/개발하여 왔으며, 해당 시장으로의 진입을 진행하고 있습니다.
ㆍPOS 시장 : 현재 POS 제품은 Windows OS를 사용하는 제품이 대세이나, 점차 Andorid OS 제품으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 당사는 Andorid POS를 모듈화로 개발하여 간단한 설치 및 교체, AS의 편리성이 가능한 제품을 개발하여 해당 시장에 진입을 진행하고 있습니다.
이외에도, 결제 단말기, 모바일 프린터, IoT 단말기 등 신규 제품군으로의 시장 진입을 단계적으로 추진할 계획입니다.
(5) 조직도
■ 제1호 의안 : 제20기(2025년) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (＊현금배당 : 보통주 1주당 100원)
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
『III. 경영참고사항』 "1. 사업의 개요" 를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| ※ 아래의 재무제표 등은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
(1) 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 20(당)기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 19(전)기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 포인트모바일과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당)기말 | 제 19(전)기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 65,398,760,637 | 51,315,749,877 |
| 현금및현금성자산 | 14,128,101,705 | 14,124,846,429 |
| 단기금융상품 | - | 868,286,708 |
| 매출채권 | 32,904,896,418 | 18,459,801,389 |
| 재고자산 | 14,882,574,932 | 14,586,365,369 |
| 기타금융자산 | 1,811,187,816 | 2,050,029,385 |
| 당기법인세자산 | 28,250,529 | 28,877,465 |
| 기타유동자산 | 1,643,749,237 | 1,197,543,132 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 29,619,800,485 | 30,586,526,026 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,588,793,250 | 2,678,037,221 |
| 기타금융자산 | 548,726,476 | 251,816,625 |
| 유형자산 | 23,514,669,204 | 24,662,038,913 |
| 무형자산 | 1,104,014,034 | 781,842,616 |
| 사용권자산 | 281,805,263 | 498,466,534 |
| 기타비유동자산 | 76,539,600 | 67,077,000 |
| 이연법인세자산 | 2,505,252,658 | 1,647,247,117 |
| 자 산 총 계 | 95,018,561,122 | 81,902,275,903 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 20,267,534,477 | 15,533,803,790 |
| 매입채무 | 7,223,572,803 | 3,631,414,361 |
| 단기차입금 | 4,800,000,000 | 5,000,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 333,240,000 | - |
| 기타금융부채 | 4,001,260,553 | 3,179,395,892 |
| 기타유동부채 | 76,230,815 | 35,294,891 |
| 충당부채 | 375,872,312 | 182,328,613 |
| 유동계약부채 | 2,977,211,933 | 2,922,046,280 |
| 유동리스부채 | 257,033,522 | 396,787,427 |
| 미지급법인세 | 223,112,539 | 186,536,326 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 22,874,797,740 | 16,865,171,706 |
| 장기차입금 | 15,388,780,000 | 15,000,000,000 |
| 기타비유동부채 | 308,998,128 | 158,879,169 |
| 비유동계약부채 | 7,136,667,378 | 1,253,274,672 |
| 비유동리스부채 | - | 149,946,850 |
| 순확정급여부채 | 40,352,234 | 303,071,015 |
| 부 채 총 계 | 43,142,332,217 | 32,398,975,496 |
| 자 본 | ||
| 지배기업소유주지분 | 51,876,228,905 | 49,503,300,407 |
| Ⅰ. 자본금 | 1,266,227,200 | 1,266,227,200 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 36,757,534,209 | 36,757,534,209 |
| Ⅲ. 기타자본 | 5,264,004,471 | 4,397,717,754 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 1,654,355,635 | 1,530,170,419 |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 6,934,107,390 | 5,551,650,825 |
| 비지배지분 | - | - |
| 자 본 총 계 | 51,876,228,905 | 49,503,300,407 |
| 자본과 부채총계 | 95,018,561,122 | 81,902,275,903 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 20(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 19(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 포인트모바일과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
|
과 목 |
제 20(당)기 | 제 19(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 87,204,429,934 | 77,295,579,606 |
| Ⅱ. 매출원가 | 51,897,703,026 | 51,118,543,000 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 35,306,726,908 | 26,177,036,606 |
| 판매비와관리비 | 32,299,955,691 | 27,584,916,912 |
| Ⅳ. 영업이익(손실) | 3,006,771,217 | (1,407,880,306) |
| 기타수익 | 424,720,868 | 309,532,223 |
| 기타비용 | 702,525,338 | 661,896,320 |
| 금융수익 | 3,646,653,261 | 5,799,162,333 |
| 금융비용 | 4,364,589,393 | 2,567,321,585 |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 2,011,030,615 | 1,471,596,345 |
| Ⅵ. 법인세수익 | (842,154,771) | (116,981,633) |
| Ⅶ. 연결당기순이익 | 2,853,185,386 | 1,588,577,978 |
| Ⅷ. 기타포괄손익 | 143,225,890 | 695,164,383 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 : | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 19,040,674 | (424,052,698) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 : | ||
| 해외사업환산손익 | 124,185,216 | 1,119,217,081 |
| Ⅸ. 총포괄손익 | 2,996,411,276 | 2,283,742,361 |
| Ⅹ. 연결당기순이익의 귀속 | 2,853,185,386 | 1,588,577,978 |
| 지배기업소유주지분 | 2,853,185,386 | 1,588,577,978 |
| 비지배지분 | - | - |
| XI. 포괄손익의 귀속 | 2,996,411,276 | 2,283,742,361 |
| 지배기업소유주지분 | 2,996,411,276 | 2,283,742,361 |
| 비지배지분 | - | - |
| XII. 주당손익 | ||
| 기본주당이익 | 232 | 127 |
| 희석주당이익 | 226 | 123 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 20(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 19(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 포인트모바일과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
|
구 분 |
자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 비지배지분 | 자 본 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 1월 1일(전기초) | 1,266,227,200 | 36,757,534,209 | 3,814,416,959 | 410,953,338 | 4,387,125,339 | - | 46,636,257,045 |
| Ⅰ. 총포괄손익 : | |||||||
| 연결당기순이익 | - | - | - | - | 1,588,577,978 | - | 1,588,577,978 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 1,119,217,081 | - | - | 1,119,217,081 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (424,052,698) | - | (424,052,698) |
| Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | |||||||
| 주식선택권인식 | - | - | 583,300,795 | - | - | - | 583,300,795 |
| 2024년 12월 31일(전기말) | 1,266,227,200 | 36,757,534,209 | 4,397,717,754 | 1,530,170,419 | 5,551,650,825 | - | 49,503,300,407 |
| 2025년 1월 1일(당기초) | 1,266,227,200 | 36,757,534,209 | 4,397,717,754 | 1,530,170,419 | 5,551,650,825 | - | 49,503,300,407 |
| Ⅰ. 총포괄손익 : | |||||||
| 연결당기순이익 | - | - | - | - | 2,853,185,386 | - | 2,853,185,386 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 124,185,216 | - | - | 124,185,216 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 19,040,674 | - | 19,040,674 |
| Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||||
| 주식선택권인식 | - | - | 866,286,717 | - | - | - | 866,286,717 |
| 자기주식 취득 | - | - | (1,489,769,495) | - | - | - | (1,489,769,495) |
| 자기주식 소각 | - | - | 1,489,769,495 | - | (1,489,769,495) | - | - |
| 2025년 12월 31일(당기말) | 1,266,227,200 | 36,757,534,209 | 5,264,004,471 | 1,654,355,635 | 6,934,170,390 | - | 51,876,228,905 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 20(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 19(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 포인트모바일과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
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과 목 |
제 20(당)기 | 제 19(전)기 |
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | (165,096,966) | 8,012,878,194 |
| (1) 영업에서 창출된 현금흐름 | 315,760,728 | 8,650,850,946 |
| (2) 이자의 수취 | 250,560,124 | 195,236,352 |
| (3) 이자의 지급 | (736,642,008) | (882,467,181) |
| (4) 법인세의 환급 | 5,224,190 | 49,258,077 |
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | 1,746,057,349 | (13,051,354,526) |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입 | 2,108,569,664 | 1,501,819,074 |
| 단기금융상품의 감소 | 840,064,110 | 750,745,504 |
| 단기대여금의 감소 | 24,000,000 | 54,000,000 |
| 장기대여금의 감소 | 119,505,554 | 164,859,276 |
| 보증금의 감소 | - | 532,214,294 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 1,125,000,000 | - |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출 | (362,512,315) | (14,553,173,600) |
| 단기금융상품의 증가 | - | (805,663,431) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (56,966,036) | (57,029,835) |
| 유형자산의 취득 | (203,295,319) | (13,265,570,455) |
| 무형자산의 취득 | (79,050,000) | (137,726,000) |
| 장기선급금의 증가 | - | (67,077,000) |
| 보증금의 증가 | (23,200,960) | (16,876,879) |
| 복구충당부채의 감소 | - | (203,230,000) |
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | (1,674,046,703) | 9,548,330,438 |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입 | 5,800,000,000 | 18,000,000,000 |
| 단기차입금의 차입 | 4,800,000,000 | 3,000,000,000 |
| 장기차입금의 차입 | 1,000,000,000 | 15,000,000,000 |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출 | (7,474,046,703) | (8,451,669,562) |
| 단기차입금의 상환 | (5,000,000,000) | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | (277,980,000) | (7,524,380,880) |
| 리스부채의 상환 | (706,297,208) | (927,288,682) |
| 자기주식 취득 | (1,489,769,495) | - |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (93,086,320) | 4,509,854,106 |
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 96,341,596 | 391,764,112 |
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 14,124,846,429 | 9,223,228,211 |
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 14,128,101,705 | 14,124,846,429 |
(2) 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 20(당)기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 19(전)기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 포인트모바일 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당)기말 | 제 19(전)기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 60,537,320,045 | 48,212,020,912 |
| 현금및현금성자산 | 10,365,457,462 | 9,705,638,788 |
| 매출채권 | 32,733,032,518 | 20,251,093,526 |
| 재고자산 | 14,884,390,839 | 15,530,248,183 |
| 기타금융자산 | 1,309,140,660 | 1,717,666,937 |
| 당기법인세자산 | 28,250,529 | 36,467,560 |
| 기타유동자산 | 1,217,048,037 | 970,905,918 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 35,931,491,539 | 35,550,114,445 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,588,793,250 | 2,678,037,221 |
| 기타금융자산 | 540,250,737 | 251,816,625 |
| 종속기업투자주식 | 7,118,457,057 | 6,181,577,057 |
| 유형자산 | 23,062,347,176 | 23,962,154,216 |
| 무형자산 | 1,104,014,034 | 762,205,209 |
| 기타비유동자산 | 76,539,600 | 67,077,000 |
| 이연법인세자산 | 2,441,089,685 | 1,647,247,117 |
| 자 산 총 계 | 96,468,811,584 | 83,762,135,357 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 23,582,551,748 | 21,550,605,965 |
| 매입채무 | 5,575,856,416 | 6,507,270,133 |
| 단기차입금 | 4,800,000,000 | 5,000,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 333,240,000 | - |
| 기타금융부채 | 9,520,371,087 | 6,937,380,939 |
| 기타유동부채 | - | 1,580,000 |
| 충당부채 | 375,872,312 | 182,328,613 |
| 유동계약부채 | 2,977,211,933 | 2,922,046,280 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 22,874,797,740 | 16,715,224,856 |
| 장기차입금 | 15,388,780,000 | 15,000,000,000 |
| 기타비유동부채 | 308,998,128 | 158,879,169 |
| 비유동계약부채 | 7,136,667,378 | 1,253,274,672 |
| 순확정급여부채 | 40,352,234 | 303,071,015 |
| 부 채 총 계 | 46,457,349,488 | 38,265,830,821 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 1,266,227,200 | 1,266,227,200 |
| 자본잉여금 | 36,757,534,209 | 36,757,534,209 |
| 기타자본 | 5,264,004,471 | 4,397,717,754 |
| 이익잉여금 | 6,723,696,216 | 3,074,825,373 |
| 자 본 총 계 | 50,011,462,096 | 45,496,304,536 |
| 자본과 부채총계 | 96,468,811,584 | 83,762,135,357 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 20(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 19(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 포인트모바일 | (단위 : 원) |
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과 목 |
제 20(당)기 | 제 19(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 84,727,361,069 | 76,948,589,052 |
| Ⅱ. 매출원가 | 49,822,588,519 | 50,613,881,973 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 34,904,772,550 | 26,334,707,079 |
| 판매비와관리비 | 29,839,628,181 | 25,547,076,189 |
| Ⅳ. 영업이익 | 5,065,144,369 | 787,630,890 |
| 기타수익 | 414,273,967 | 284,719,823 |
| 기타비용 | 464,617,229 | 461,560,642 |
| 금융수익 | 3,348,590,553 | 4,645,875,973 |
| 금융비용 | 4,027,180,989 | 2,044,218,914 |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 4,336,210,671 | 3,212,447,130 |
| Ⅵ. 법인세비용(수익) | (783,388,993) | 416,886,755 |
| Ⅶ. 당기순이익 | 5,119,599,664 | 2,795,560,375 |
| Ⅷ. 기타포괄손익 | 19,040,674 | (424,052,698) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 : | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 19,040,674 | (424,052,698) |
| Ⅸ. 총포괄손익 | 5,138,640,338 | 2,371,507,677 |
| Ⅹ. 주당손익 | ||
| 기본주당이익 | 408 | 224 |
| 희석주당이익 | 405 | 216 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 20(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 19(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 포인트모바일 | (단위 : 원) |
|
구 분 |
자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 자 본 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 1월 1일(전기초) | 1,266,227,200 | 36,757,534,209 | 3,814,416,959 | 703,317,696 | 42,541,496,064 |
| Ⅰ. 총포괄손익 : | |||||
| 전기순이익 | - | - | - | 2,795,560,375 | 2,795,560,375 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (424,052,698) | (424,052,698) |
| Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | |||||
| 주식선택권인식 | - | - | 583,300,795 | - | 583,300,795 |
| 2024년 12월 31일(전기말) | 1,266,227,200 | 36,757,534,209 | 4,397,717,754 | 3,074,825,373 | 45,496,304,536 |
| 2025년 1월 1일(당기초) | 1,266,227,200 | 36,757,534,209 | 4,397,717,754 | 3,074,825,373 | 45,496,304,536 |
| Ⅰ. 총포괄손익 : | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 5,119,599,664 | 5,119,599,664 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 19,040,674 | 19,040,674 |
| Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | |||||
| 주식선택권인식 | - | - | 866,286,717 | - | 866,286,717 |
| 자기주식 취득 | - | - | (1,489,769,495) | - | (1,489,769,495) |
| 자기주식 소각 | - | - | 1,489,769,495 | (1,489,769,495) | - |
| 2025년 12월 31일(당기말) | 1,266,227,200 | 36,757,534,209 | 5,264,004,471 | 6,723,696,216 | 50,011,462,096 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 20(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 19(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 포인트모바일 | (단위 : 원) |
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과 목 |
제 20(당)기 | 제 19(전)기 |
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | 1,829,767,588 | 6,704,453,338 |
| (1) 영업에서 사용된 현금흐름 | 2,349,452,985 | 7,409,553,941 |
| (2) 이자의 수취 | 224,563,601 | 168,569,179 |
| (3) 이자의 지급 | (736,642,008) | (882,325,327) |
| (4) 법인세의 환급(납부) | (7,606,990) | 8,655,545 |
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | (7,685,801) | (13,840,694,143) |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입 | 1,268,505,554 | 743,864,936 |
| 단기대여금의 감소 | 24,000,000 | 54,000,000 |
| 장기대여금의 감소 | 119,505,554 | 164,859,276 |
| 보증금의 감소 | - | 525,005,660 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 1,125,000,000 | - |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출 | (1,276,191,355) | (14,584,559,079) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (56,966,036) | (57,029,835) |
| 유형자산의 취득 | (203,295,319) | (13,200,564,564) |
| 무형자산의 취득 | (79,050,000) | (137,726,000) |
| 장기선급금의 증가 | - | (67,077,000) |
| 복구충당부채의 감소 | - | (203,230,000) |
| 종속기업 투자지분의 취득 | (936,880,000) | (918,931,680) |
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | (967,749,495) | 10,352,525,658 |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입 | 5,800,000,000 | 18,000,000,000 |
| 단기차입금의 차입 | 4,800,000,000 | 3,000,000,000 |
| 장기차입금의 차입 | 1,000,000,000 | 15,000,000,000 |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출 | (6,767,749,495) | (7,647,474,342) |
| 단기차입금의 상환 | (5,000,000,000) | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | (277,980,000) | (7,524,380,880) |
| 리스부채의 상환 | - | (123,093,462) |
| 자기주식 취득 | (1,489,769,495) | - |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 854,332,292 | 3,216,284,853 |
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (194,513,618) | 120,708,969 |
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 9,705,638,788 | 6,368,644,966 |
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 10,365,457,462 | 9,705,638,788 |
| 이익잉여금처분계산서(안) | |
| 제 20(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 19(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 포인트모바일 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 20(당)기 | 제 19(전)기 |
|---|---|---|
| 처분예상일 : | 처분일 : | |
| 2026년 03월 31일 | 2025년 03월 31일 | |
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | 6,509,062,496 | 2,860,191,653 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | 2,860,191,653 | 488,683,976 |
| 당기순이익 | 5,119,599,664 | 2,795,560,375 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 19,040,674 | (424,052,698) |
| 자기주식 소각 | (1,489,769,495) | - |
| Ⅱ.이익잉여금 처분액 | (1,331,260,920) | - |
| 이익준비금 전입 | (121,023,720) | - |
| 현금배당 | (1,210,237,200) | - |
| Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금(Ⅰ-Ⅱ) | 5,177,801,576 | 2,860,191,653 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제 20(당)기 | 제 19(전)기 |
|---|---|---|
| 주당 현금배당금(원) | 100 | - |
| 현금배당금 총액(원) | 1,210,237,200 | - |
| 시가배당율(%) | 2.6 | - |
주1) 현금배당금 총액은 발행주식총수 12,301,272주에서 자기주식 198,900주를 제외한 12,102,372주를 기준으로 산정하였습니다.주2) 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제13조 (주식의 소각) 회사는 이사회 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다. [전문 개정] |
제13조 (자기주식의 보유 또는 처분) 1. 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하여 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 2. 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ① 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 ② 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 ③ 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 ④ 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 ⑤ 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 |
자기주식의예외적인 보유또는처분 사유 규정(개정 상법 반영) |
| 제21조 (소집지) 주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 2. (신설) |
제21조 (소집지 와 개최방식 ) 1. (좌동) 2. 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다. |
전자주주총회도입 조항 신설(개정 상법 반영) |
|
제24조 (주주의 의결권) 1. 주주의 의결권은 의결권 있는 주식 1주마다 1개로 한다. 2. 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다. 대리인이 의결권을 행사함에는 표결전에 그 권한을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 한다. |
제24조 (주주의 의결권) 1. (좌동) 2. 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다. 대리인이 의결권을 행사함에는 표결전에 그 권한을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서 를 회사에 제출하여야 한다. |
의결권 대리행사관련 조항 정비(개정 상법 반영) |
| 제26조 (서면에 의한 결의) 회의목적 사항에 대하여 주주 전원이 서면으로 동의를 한 때에는 서면에 의한 결의가 있는 것으로 보며, 이 경우 서면에 의한 결의는 주주총회와 같은 효력이 있다. | 제26조 <삭제 2026.03.31> | 실효성 낮은서면결의 조항삭제 |
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제31조 (이사의 원수) 1. 당 회사의 이사는 3명 이상 10명 이하로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. 2. 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다. |
제31조 (이사의 원수) 1. 당 회사의 이사는 3명 이상 10명 이하로 하며, 독립이사 는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. 2. 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다. |
사외이사 명칭변경 및 의무선임 비율 강화(개정 상법 반영) |
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제36조 (이사의 의무) 1. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 주주총회에 이를 보고하여야 한다. 2. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 3. (신설) 3. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 4. 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. |
제36조 (이사의 의무) 1. (좌동) 2. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 3. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. 4. (좌동) 5. (좌동) |
이사의 충실의무관련 조항 정비(개정 상법 반영) |
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제37조 (이사의 보수와 퇴직금) 1. 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 2. 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다. |
제37조 (이사의 보수와 퇴직금) 1. 이사의 보수는 연간 총액으로 5,000,000,000원을 한도로 한다. 2. (좌동) |
이사 보수한도규정 명확화 |
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부 칙 본 정관은 2025년 1월 7일부로 시행한다. |
부 칙 제1조 (시행일) 본 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제21조, 제24조제2항의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조 (독립이사에 관한 적용례) 1. 제31조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. |
개정 상법시행일 적용 |
■ 제3호 의안 : 사외이사 신규선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김한영 신규선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김미성 신규선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김한영 | 1959.09.23 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 김미성 | 1968.03.10 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김한영 | 한국전파진흥협회 이사 | 2018 ~ 현재2019 ~ 2025 | 한국전파진흥협회 이사모토로라솔루션코리아(주) 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 김미성 | (주)시그넷파트너스총괄 부사장 | 2024 ~ 현재2022 ~ 20242015 ~ 20202013 ~ 2018 | (주)시그넷파트너스 총괄 부사장OBS 시청자위원회 위원서강대학교 지식융합학부 초빙교수(사)한국여성벤처인협회 부회장 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김한영 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김미성 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
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<김한영 사외이사 후보자>1. 사외이사로서 모토로라솔루션코리아 대표이사로 재직하며 쌓은 경영 경험과 한국전파진흥협회 이사로서의 산업 이해를 바탕으로 회사의 산업용 모바일 기기 사업과 관련한 이사회의 전략적 의사결정에 전문적인 의견을 제시함으로써 회사의 지속적인 성장과 가치 제고에 기여하겠습니다. 2. 이사회의 구성원으로서 회사와 주주 및 이해관계자 모두의 가치 제고를 위해 투명한 의사결정 기준과 의사개진을 통해 최선의 방향으로 이루어지도록 직무를 수행하겠습니다.3. 상법상 사외이사의 책임과 의무의 중요성을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 따른 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다. <김미성 사외이사 후보자> 1. 사외이사로서 시그넷파트너스 총괄 부사장으로서의 경영 경험과 벤처 산업에 대한 이해를 바탕으로 다양한 관점에서 이사회의 의사결정에 합리적인 의견을 제시하여 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여하겠습니다.2. 이사회의 구성원으로서 회사와 주주 및 이해관계자 모두의 가치 제고를 위해 투명한 의사결정 기준과 의사개진을 통해 최선의 방향으로 이루어지도록 직무를 수행하겠습니다.3. 상법상 사외이사의 책임과 의무의 중요성을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 따른 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <김한영 사외이사 후보자>본 후보자는 모토로라솔루션코리아 대표이사를 역임한 전문경영인으로 산업용 모바일 및 통신 분야에 대한 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있습니다. 또한 한국전파진흥협회 이사로 활동하는 등 전파ㆍ무선통신 산업에 대한 이해를 갖추고 있어 당사의 사업 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천하였습니다. <김미성 사외이사 후보자> 본 후보자는 시그넷파트너스 총괄 부사장으로 재직 중인 경영인으로 기업 경영 및 벤처 산업 전반에 대한 이해를 갖추고 있습니다. 이러한 경험을 바탕으로 이사회에 다양한 관점의 의견을 제시하여 당사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천하였습니다. |
■ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
가. 의안 제목
■ 제5호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건
나. 의안의 요지
상법 제341조의4에 따라 자기주식의 보유 또는 처분을 위한 자기주식보유처분계획을 다음과 같이 승인받고자 합니다.자기주식보유처분계획은 아래와 같습니다.(1) 자기주식의 보유 또는 처분 목적- 임직원에 대한 동기부여 및 성과보상을 위한 상여금 지급 등 성과보상 목적(2) 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법- 종류 및 수 : 보통주 198,900주- 취득방법 : 기 취득 자기주식
※ 상기 자기주식 198,900주는 임직원 성과보상 등을 위하여 단계적으로 처분될 예정이며, 최종적으로 전량 처분할 예정임.(3) 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항
| 구 분 | 보유 개시시점 | 예정된 처분시점 |
| 자기주식의 종류와 수,취득방법 | 보통주 198,900주 /기 취득 자기주식 | 없음 (0주) |
| 발행주식총수에서자기주식을 제외한나머지 주식의 종류와 수 | 보통주 12,102,372주 | 보통주 12,301,272주 |
| 발행주식총수 대비자기주식 비율의 변화 | 1.62% | 0% |
※ 발행주식총수 : 12,301,272주 (4) 예정된 보유 기간- 상기 자기주식은 2026년 상반기부터 2028년까지 임직원 성과보상 지급 등을 위하여 단계적으로 처분될 예정이며, 해당 기간 동안 보유할 예정임.(5) 예정된 처분 시기- 70,000주 : 2026년 상반기 중 임직원 성과보상 지급을 위하여 처분 예정- 70,000주 : 2027년 중 임직원 성과보상 지급을 위하여 처분 예정- 58,900주 : 2028년 중 임직원 성과보상 지급을 위하여 처분 예정