| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 301,673 | - 매출액 | 247,179 | |
| - 부채총계 | 141,582 | - 영업이익 | 7,367 | ||
| - 자본금 | 16,672 | - 당기순이익 | 3,922 | ||
| - 자본총계 | 160,091 | *주당순이익(원) | 252 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 301,510 | - 매출액 | 238,216 | |
| - 부채총계 | 141,083 | - 영업이익 | 10,646 | ||
| - 자본금 | 16,672 | - 당기순이익 | 4,704 | ||
| - 자본총계 | 160,427 | *주당순이익(원) | 282 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,493,186,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 16,621,240 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
<제51기 정기주주총회 목적사항>
가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나. 부의사항 ① 제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 ③ 제3호 의안 : 사내이사 이해영 재선임의 건 → 원안대로 통과 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상기 1항 연결 자본총계 및 당기순이익은 비지배지분을 포함한 수치임
- 상기 1항 연결 및 개별(별도) *주당순이익은 기본 및 희석주당순이익임 - 상기 2항 시가배당율은 주주명부폐쇄일2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 상기 2항 배당주식총수는 발행주식총수 16,672,240주에서 자기주식 51,000주를 제외한 수량임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해영 | 1971-06 | 3 | 재선임 |
서강대 경영학
University of Michigan (Ann Arbor) M.B.A 삼성증권 기업금융팀, M&A팀 Investor Asia Limited (홍콩) 차장 (주)인트로메딕 상무이사 현 대림비앤코(주) 회장 |